福田汽车:2008年年度报告_福田汽车(600166)_公告正文_财经

北汽福田汽车树干股份少量地公司

    

600166

2008年度公报

二零零九年寎月北汽福田汽车树干股份少量地公司 2008年度公报

容量

一、要紧线索……………………………………………………………….. 2

二、公司根本境遇……………………………………………………………. 2

三、会计学使充满与事情使充满汇总: …………………………………………………. 3

四、本钱存量的多样与同伴的地步………………………………………………………. 4

五、董事、监事和较高的设法对付每个人员工………………………………………………… 10

六、公司设法对付机构…………………………………………………………… 15

七、同伴大会简介……………………………………………………….. 18

八、董事会期刊…………………………………………………………….. 18

九、中西部及东部各州的县议会期刊…………………………………………………………….. 32

十、要紧事项………………………………………………………………. 32北汽福田汽车树干少量地

公司 2008年度公报

一、要紧线索

(1)董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、较高的设法对付每个人员工担保消息C不注意虚伪记载。、

给错误的劝告性的州或伟大的忽略,愿意的的事实、个人和协同功能的准确和完整的性。

(二) 马萍孤独董事因履行功能缘由,马伟平孤独董事特别协商国会开票照准;刘宁华孤独董事因较高的职员缘由,

特付托田阡孤独董事代替投批准票;谭徐光公务上端,王金玉上端代表投票特别付托;韩永

贵、刘银安公务上端,尚元贤上端代表投票特别付托。

(三) 现在称Beijing京天华会计学师事务所为本公司期了一般的无保存风景的审计期刊。

(四)公司主管人徐和谊、会计学掌管兼会计学掌管张希永:

在年度公报中担保财务期刊的事实、完整的。

二、公司根本境遇

公司条例定中文决定 北汽福田汽车树干股份少量地公司

公司条例定中文决定缩写 福田汽车

公司条例定英文决定 BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD.

公司条例定英文决定缩写 FOTON

公司条例定代劳人徐和谊

董事会写字台

董事会写字台姓名龚民

董事会写字台地址:常平市沙河镇沙洋路

董事会写字台010—80716459

董事会写字台副本010—80716459

董事会写字台Gongmin信箱

公司保安的事务代表

陈伟娟,保安的事务代表的名字

Shahe Tow沙洋路保安的买卖接触人代表

保安的事务代表电话学010—80716459

保安的事务代表副本010—80716459

保安的事务代表电子信箱陈伟鹃

公司完全契合地址:昌平区,现在称Beijing,沙河镇,Shaya

公司地址:现在称Beijing市昌平区沙河镇沙洋路

行动地址邮递区号102206

公司的互联网网络网站

公司信箱600166

公司受操纵的事的消息指示报纸决定上海保安的、《奇纳务的保安的记录

奇纳证监会年度公报网站http://

公司年度公报备置所在地 董事会行动室

效用概略

产权证券型产权证券,上市前产权证券,在产权证券密码变化屯积,产权证券选择才能

A 股 上海保安的买卖所 福田汽车 600166 福田树干

剩余分开吃材料

公司最初的表达日期1996年8月28日

现在称Beijing市朝阳区东环路32号要素表达处。

公司变化流露日2000年9月11日

该公司时装了其完全契合所在地,沙河镇沙杨路,常

营业单位营业执照完全契合号 1100001508249

税务流露号码 110114101202904北汽福田汽车树干股份少量地公司 2008年度公报

体制密码10120、290-4

公司叫进来会计学师事务所的境遇

本公司叫进来的国际会计学师事务所的决定是现在称Beijing。

公司叫进来的境内会计学师事务所行动地址 现在称Beijing市立国门外林荫路22 号赛特走廊五层

三、会计学使充满与事情使充满汇总:

(一)次要会计学使充满

单位:元币:人民币

工程量

营业的空白155,793,

的空白租金额311,781,

归属于股票上市的公司同伴的净的空白润345,890,

突然成功股票上市的公司同伴净的空白,594,

经纪典礼产生的净现金流动量额417,460,

(二)前三年次要会计学使充满和财务指标

单位:元币:人民币

2008 年 2007 年

本年比前一年多。

增减(%)

2006 年

营业有利30,069,831, 27,865,242,  19,829,106,

的空白租金额311,781, 460,083,  72,093,

归属于股票上市的公司同伴的净的空白

345,890, 388,353,  52,276,

股票上市的公司同伴减免

非惯常利害球网

119,594, 352,108,  -8,618,

根本每股进项(元/股)

变稀少每股进项(元/股)

突然成功非惯常利害的根底

每股进项(元/股)

   

净资产进项率的合成的评价

额外的几何平均净资产进项率(%)    

突然成功非惯常利害后的总分派

净资产进项率

   

突然成功非惯常利害后的额外的

几何平均净资产进项率(%)

   

经纪典礼产生的净现金流动量

-417,460, 558,214,  232,962,

每股经纪典礼产生的现金流动量

净数(元/股)

   0.29

2008岁末和2007岁末

本腊尽冬残比上

腊尽冬残增减(%)

2006岁末

总资产9,833,478,00 7,731,217,  6,460,919,

缠住者权益(或同伴权益)3,007,801, 1,914,952,  1,505,784,

属于股票上市的公司同伴的每股

净资产(元/股)

   

(三)非惯常利害定约雇用和算术

单位:元币:人民币

非惯常利害工程量

明智地运用非流动资产的利害——11,350,北汽福田汽车树干股份少量地公司 2008年度公报

对现在时的利害的内阁奖金,但它与公司的标准的事情呼吸相通。,契合国务的保险单

合格的、以及内阁奖金,这些奖金是连续的消受的。

170,760,

以及无效对冲事情吃的标准的运作,拿买卖性岸业务融资、

岸业务责任买卖产生的公允意思变化,可买卖岸业务融资的明智地运用、买卖

性岸业务责任的赋予进项和可应用的FO

19,534,

理性税收收入、会计学及剩余分开法度、章则查问对现行灌输停止可供运用的苗条的。

的感情

50,809,

除是你这么说的嘛!外,剩余分开营业有利及有利- 3,421,

论中小同伴权益的感情

所得税感情35,

顾及 226,295,

注:包孕2008项利害在内的内阁默认:进化赋予基金3893万元、诸城财政局

三件商品的本钱是3460万元。、车身焊腰围技术改造定约雇用2限额、乘积状态才能1560技术改造定约雇用

万元、个人财产助长局开发的两个阶段是身份的。、勤劳涂局轻的乘公共汽车替换工程限额1380

1000万元等(见财务期刊脚注八)、45、内阁奖金。

四、本钱存量的多样与同伴的地步

(i)本钱存量的变化

1、库存变化表:股

这种多样将在多样屯积繁殖和增加。,时装以后

编号

使相称

(%)

发行新股票

剩余分开大批

使相称

(%)

一、限定经销

条款股

1、国务的持

25,166,250  -2,250,000 -2,250,000 22,916,250 2.5

2、国有法

人持股

260,188,500  80,000,000 -19,492,500 60,507,500 320,696,000 34.99

3、剩余分开在内侧地

资持股

5,209,575  25,000,000 -5,209,575 19,790,425 25,000,000 

流行的: 境

在内侧地非国有

团体持股

5,209,575  25,000,000 -5,209,575 19,790,425 25,000,000 

内在自然人

持股

4、外资用桩绷紧肌肉

流行的: 境

表面团体

境外自

或有缠住权

限定经销条

集款

290,564,325  105,000,000 -26,952,075 78,047,925 368,612,250 

二、反复地经销

条款圈

树干北汽福田汽车树干股份少量地公司 2008年度公报

1、人民币

权益股

520,844,175  26,952,075 26,952,075 547,796,250 

2、论国务的领域

城市的本国本钱

3、境外上

城市的本国本钱

4、剩余分开

反复地经销条

分开传播股

份顾及

520,844,175  26,952,075 26,952,075 547,796,250 

三、普通树干制

811,408,500 100 0 105,000,000 916,408,500 100

树干变化的照准

2008年6月2日,公司同伴昌柴树干股份少量地公司持股5,554,575 股限定经销条款的传播股上城城市传播。

2008年7月30日,21的同伴,沃伯格本信用的赋予资股份少量地公司。,397,500 股限定经销条款的传播股上

城城市传播。

2008年7月14日,非公状态行产权证券105,000,000股人民币权益股(A股)完整的,公司总股票繁殖至

916,408,500 股。

2、少量地库存多样

单位:股

同伴姓名

年首限售产权证券

年度结局

销售额树干数

本年增长黄纬

销售额树干数

年底限度局限库存

死线发售日期

一、限定经销条款股

现在称Beijing潮气车机动车

团结全部车辆系统

造公司

259,665,393 259,665,39300股权分置变化公报1

259,665,393

(正文1)

股权分置变化

3,946,857

(正文2)

股权分置变化

现在称Beijing潮气车任务

工商用桩绷紧肌肉股份少量地公司

功能公司

0 0

50,000,000

(正文3)

313,612,250

非公状态行产权证券

2011年7月15日

(正文4)

常柴树干

限公司

5,554,575

5,554,575

(正文5)

0 0 股权分置变化 2008年6月2日

21,397,500

(正文6)

沃伯格本信用的赋予

资少量地功能

公司

25,344,357

3,946,857

0 0 股权分置变化 2008年7月30日

首钢树干股份少量地公司0020,000,000 20,000,000 非公状态行产权证券 2009 年7 月15 日

潍柴动力树干份

份股份少量地公司

0 0 20,000,000 20,000,000 非公状态行产权证券 2009 年7 月15 日

城市使适应

普通资产设法对付

公司

0 0 10,000,000 10,000,000 非公状态行产权证券 2009 年7 月15 日

缠住城市的好的

汽车桥少量地公

0 0 5,000,000 5,000,000 非公状态行产权证券 2009 年7 月15 日

少量地树干团结

290,564,325 290,564,325 368,612,250 368,612,250 / /北汽福田汽车树干股份少量地公司 2008年度公报

二、董事、监事、高管持股股

王金玉32,883 0 0 32,883 董事、高管持股股

张希永27,702 0 0 27,702 董事、高管持股股

赵静光40,471 0 0 40,471位财务总管持股

张连胜27,165 0 0 27,165位财务总管持股

贾斯廷 27,702 0 0 27,702位财务总管持股

下月的纯9,240 0 0 9,240高管产权证券缠住权

龚敏50,225 0 0 50,225高管产权证券缠住权

董事、监

事、高管持股

股顾及

215,388 0 0 215,388 / /

顾及 290,779,713 286,617,468 368,612,250 368,827,638 / /

注1:理性上海文胸签发的让流露证,现在称Beijing潮气车机动车托车

团结创造公司(以下约分“北汽摩”)拿的263,612,250 股限售树干(含替沃伯格本信用的赋予资少量地功能

公司对传播股同伴的价钱为3,946,857 树干)已于2008 年1 月16 日过户给公司现实把持人

现在称Beijing潮气车任务工商用桩绷紧肌肉股份少量地公司功能公司(以下约分“北汽用桩绷紧肌肉”)。(见2008年1月19日公司)。

国务的保安的记录、《上海保安的报》与上海保安的买卖所网站露的临2008-003 号暂工夫公报)

注2:2008年6月30日,沃伯格本信用的自己人着本身的公司3,946,857树干少量地让给公司第大同伴

北旗用桩绷紧肌肉同伴,产权证券变化的价钱付还北汽用桩绷紧肌肉。(详见公司)于2008 年7 月2 日在《奇纳务的保安的记录、

《上海保安的报》与上海保安的买卖所网站露的临2008-040 号暂工夫公报)

注3: 2008年7月14日,非公状态行产权证券105,000,000股人民币权益股(A股)完整的,流行的,

北汽用桩绷紧肌肉占有率50,000,000 股。(详见公司)于2008 年7 月16 日在《奇纳务的保安的记录、《上海保安的报》

及上缴所网站指示的临2008-044 号暂工夫公报)

注4:见四、(三)流行音乐十大畅销唱片限定经销条款同伴持股编号及少量地经销条款 1、”

注5:2008年6月2日,常柴树干5,554,575 股限定经销条款的传播股上城城市传播。(详见公司)

于2008 年5 月28 日在《奇纳务的保安的记录、《上海保安的报》与上海保安的买卖所网站露的临2008-030 号暂工夫公报)

注6:2008年6月30日,沃伯格本信用的自己人着本身的公司3,946,857树干少量地让给公司第大同伴

北旗用桩绷紧肌肉同伴,产权证券变化的价钱付还北汽用桩绷紧肌肉。让后,沃伯格本信用的用桩绷紧肌肉公司21,397,500 树干,

该分开树干已于2008年7月30日上城城市传播。(详见公司)于2008 年7 月25 日在《奇纳务的保安的记录、

《上海保安的报》与上海保安的买卖所网站露的临2008-047 号暂工夫公报)

(二)保安的发行上市境遇

1、前三年的保安的发行

产权证券及其衍生器

保安的的描述

发行日期

发行价钱

或货币利率

数额或数额的发行日期

被容许进入经济的新闻界

编号

买卖结局日期

短期融资券

(正文1)

2007-12-19 % 500,000,000 元2007-12-24 500,000,000 元 2008-9-16

短期融资券

(正文1)

2008-11-21  500,000,000 元2008-11-28 500,000,000 元 2009-11-27

A股2008—7至14元/股105,000,000 股

2011-07-15

2009-07-15

(正文2)

注1:公司于2007 年9 月25 日召集2007 年次货次暂时同伴大会,收藏短期融资考虑综述

证明书清单,批准公司在奇纳人民岸下达立案使充满书之日起12 个月内发行2 期短期融资券,要素期

救援物资期为9个月。,次货期将于终止后3个月内发行物。,次货期是12个月。。每旋转

5亿元。

要素期短期融资券发行公报,详见公司于2007 年12 月25 日在《奇纳务的保安的记录、《上海保安的报》

及上缴所网站指示的临2007-050 号暂时公报。

次货期短期融资券发行公报,详见公司于2008 11月28日在《奇纳务的保安的记录、《上海保安的报》

及上缴所网站指示的临2008-091 号暂时公报。北汽福田汽车树干股份少量地公司 2008年度公报

注2:2008年7月14日,非公状态行产权证券105,000,000股人民币权益股(A股)完整的,流行的:北

京汽车工工商用桩绷紧肌肉股份少量地公司功能公司占有率50,000,000 树干,其上市日期为2011年7月15日,首钢总店、

潍柴动力树干份份股份少量地公司、城市使适应普通资产设法对付公司和缠住城市的好的汽车走近股份少量地公司共占有率55,000,000

树干,产权证券经济的新闻界的这一分开是2009年7月15日。。(详见公司)于2008 年7 月16 日在《奇纳保安的

报》、《上海保安的报》与上海保安的买卖所网站露的临2008-044 号暂工夫公报)

2、公司普通树干制数及机构的变化境遇

期刊期内,公司普通树干制数产生变化:

2008年7月14日,非公状态行产权证券105,000,000股人民币权益股(A股)完整的,公司总股票

繁殖到916,408,500 股。

期刊期内,公司股权机构的多样:

2008年6月2日,公司同伴昌柴树干股份少量地公司持股5,554,575 股限定经销条款的传播股上城城市传播。

2008年7月30日,21的同伴,沃伯格本信用的赋予资股份少量地公司。,397,500 股限定经销条款的传播股上

城城市传播。

3、现存的在内侧地职员持股

期刊完毕时,公司不注意在内侧地职员产权证券。。

(三)同伴境遇和现实把持人境遇

1、同伴人数与股权使适应

单位:股

期刊完毕时同伴租金额为92人。,492 户

流行音乐十大畅销唱片同伴持股

同伴姓名

同伴

素养

持股比

例(%)

树干租金额

期刊期增长

拿限定经销条

件树干编号

树干或解冻树干的编号

现在称Beijing潮气车任务业

拿少量地功能

公司

国有

团体

 345,815,886 313,835,150 313,612,250

质押25,000,000

(正文1)

常柴树干限

公司

国有

团体

 40,625,000

0

(正文2)

0 无 0

首钢总店

国有

团体

 20,000,000 20,000,000 20,000,000号0

潍柴动力树干份份

股份少量地公司

国有

团体

 20,000,000 20,000,000 20,000,000号0

山东的内燃

机股份少量地公司

国有

团体

 15,975,000 0 0 无 0

奇纳民生岸

树干股份少量地公司

西方混音

吐艳型合成的征

券赋予基金

剩余分开13,339,682 13,339,6820号0

奇纳开发岸

鹏华精品

潜在产权证券保安的

赋予基金

剩余分开10,167,126 1,067,3490号0

城市使适应资

虚构经纪公司

国有

团体

 10,000,000 10,000,000 10,000,000号0

沃伯格本信用的股份少量地公司

功能公司

剩余分开  9,000,000 -16,344,3570号0

缠住城市的好的车

走近股份少量地公司

剩余分开8,650,000 5,000,000 5,000,000号0北汽福田汽车树干股份少量地公司 2008年度公报

流行音乐十大畅销唱片反复地经销条款同伴持股境遇

同伴姓名 拿反复地经销条款股的编号树干描述

常柴树干限公司 40,625,000元权益股

现在称Beijing潮气车任务工商用桩绷紧肌肉股份少量地公司责

任公司

32,203,636

(正文3)

人民币权益股

山东的爆燃式内燃机股份少量地公司 15,975,000元权益股

奇纳民生岸树干股份少量地公司

司西方混音合型开路式

保安的赋予基金

13,339,682元权益股

奇纳开发岸鹏华精品

潜在产权证券保安的赋予基金

10,167,126元权益股

沃伯格本信用的股份少量地公司功能公司 9,000,000元权益股

上海拖拉机爆燃式内燃机股份少量地公司7,200,000元权益股

蔡华6,999,966元权益股

辽宁晨光汽车戒指树干

限公司

6,750,000元权益股

缠住城市的好的汽车走近股份少量地公司 3,650,000元权益股

是你这么说的嘛!同伴的相干或协定

行动指导原则

1、公司流行音乐十大畅销唱片反复地经销条款同伴中,次货同伴是用桩绷紧肌肉同伴和现实把持人。,

要素、三、九、十同伴是公司的供应者。流行的,昌柴树干派一人肩部公司

董事,易和桥派了一点钟来肩部公司的掌管。。

2、未知剩余分开同伴中间即使吃联相干或划一行动相干。

(1)流行音乐十大畅销唱片同伴中,第大同伴是用桩绷紧肌肉同伴和现实把持人。,次货、四、五、十同伴是公司的供应者,

流行的常柴产权证券、潍柴公司派了一位来肩部公司董事。。

(2)剩余分开同伴中间即使在中间定位性或划一行动?。

注1:产权证券质押:公司第大同伴现在称Beijing潮气车任务工商用桩绷紧肌肉股份少量地公司功能公司于2008 年6 月26 日在奇纳证

证明书流露结算股份少量地公司上海公司,拿股份少量地公司传播股

25,000,000股(大写):最后生死恋千股)质押现在称Beijing岸树干股份少量地公司,借用算术

100,000,000元(大写):1亿元人民币,质押术语自2008年6月27日起三年。。质押树干

完全契合日总股票(811),408,500 股)的,2008岁末公司总股票(916),408,500 股)

的%。

注2:期后事项:常柴树干经过上海产权证券销售额了4的效用,500,000 股,占

公司总股票。该公司已向上海保安的买卖所期刊并归档这件事情。。

注3:理性完全契合商标识别的完全契合最后,期刊完毕,北汽用桩绷紧肌肉“拿反复地经销条款股的编号”

包括:(1)北齐用桩绷紧肌肉原31,980,736 股反复地经销条款的传播股;(2)2008年10月13日,北汽

经过上海股票交易所拿两股经济的新闻界的产权证券,900 股。

合乎逻辑的推论是,北汽用桩绷紧肌肉“拿反复地经销条款股的编号”顾及32,203,636 股。

流行音乐十大畅销唱片限定经销条款同伴持股编号及少量地经销条款

单位:产权证券

限定经销条款股可上市买卖境遇

限定经销条款同伴名

少量地自己人

售条款股

编号

可上市买卖时

新上市买卖

树干编号

少量地经销条款

1.

现在称Beijing潮气车任务业用桩绷紧肌肉

少量地功能公司

313,612,250 2011年7月15日313,612,250

2008年7月14日

公司已完整的成非国有开始

库存后,其拿

某一少量地的树干(套餐)

含263,612,250 股

股改少量地经销条款圈

树干与非公状态行

占有率的

50,000,000 股股北汽福田汽车树干股份少量地公司 2008年度公报

自救援物资完整的日期

不上36个月。

城市的买卖或让

2。首钢树干股份少量地公司20,000,7月15日,0002009 20,000,000

3.

潍柴动力树干份份少量地

公司

20,000,7月15日,0002009 20,000,000

4.

城市使适应资产经

营营公司

10,000,7月15日,0002009 10,000,000

5.

缠住城市的好的车桥有

限公司

5,000,7月15日,0002009 5,000,000

2008年7月14日

公司已完整的成非国有开始

库存后,其拿

分开产权证券已从发行期完毕。

每天12个月

不上城市的买卖或让

2、用桩绷紧肌肉同伴与现实把持人

(1)团体持股同伴境遇

单位:万元币:人民币

姓名、法定代劳人、完全契合本钱、找到日期、学科

现在称Beijing潮气车任务业控

树干少量地功能公司

徐和谊123,1994年6月30日

归因于下的国家资产设法对付,产权

(股权)经纪,异质的融资、赋予,

创造、经销汽车及其零件,技术

开始和辅助设施等。。

(2)团体的现实把持人

单位: 万元币:人民币

姓名、法定代劳人、完全契合本钱、找到日期、学科

现在称Beijing潮气车任务业控

树干少量地功能公司

徐和谊123,1994年6月30日

归因于下的国家资产设法对付,产权

(股权)经纪,异质的融资、赋予,

创造、经销汽车及其零件,技术

开始和辅助设施等。。

(3)自然人用桩绷紧肌肉同伴的境遇

期刊期内,违背人性的用桩绷紧肌肉同伴。

(4)自然人的现实把持人

期刊期内,一点钟不注意自然人的公司的现实把持人。

(5)用桩绷紧肌肉同伴和现实把持人的多样

新用桩绷紧肌肉同伴姓名 现在称Beijing潮气车任务工商用桩绷紧肌肉股份少量地公司功能公司

新的现实把持器决定

用桩绷紧肌肉同伴变化日期为2008年1月16日。

用桩绷紧肌肉同伴变化中间定位消息指示:SHA、《奇纳务的保安的记录

用桩绷紧肌肉同伴陈某中间定位消息指示日期

变化境遇阐明:

2008年1月18日,本公司收到由现在称Beijing潮气车任务工商用桩绷紧肌肉股份少量地公司功能公司转来的奇纳保安的流露结算少量地

让上海分行让流露识别书,公司原第大同伴现在称Beijing潮气车机动车团结全部车辆系统造公司(为

公司现实把持人现在称Beijing潮气车任务业用桩绷紧肌肉无效功能公司的全资分店)拿的263,612,250 树干(含替华

宝本信用的赋予少量地功能公司对传播股同伴的价钱为3,946,857 树干)已于2008 年1 月16 日过

户给公司现实把持人现在称Beijing潮气车任务工商用桩绷紧肌肉股份少量地公司功能公司。现在称Beijing潮气车任务工商用桩绷紧肌肉股份少量地公司功能公司成为本公司第

大同伴,现在称Beijing潮气车机动车团结全部车辆系统造公司不再是本公司同伴。

该公司在2008年1月19日,在《奇纳务的保安的记录、上海保安的报和上海ST发行的上海卡

证明书被掉换者网站已发布是你这么说的嘛!境遇。(见宁愿降临的2008—00年度公报)。

(6) 公司与现实把持人中间的产权及把持相干的图解北汽福田汽车树干股份少量地公司 2008年度公报

3、剩余分开团体同伴超越百分之十岁

期刊期内,公司无剩余分开团体同伴超越百分之十岁。

五、董事、监事和较高的设法对付每个人员工

(i)董事、监事、较高的设法对付每个人员工境遇

单位:产权证券

姓名所在地

任期起止日期

年首

股数

腊尽冬残持

股数

即使

在公

司领

取报

酬、

限额

期刊期

内从公

司提取

的酬金

租金额

(万

元)(税)

前)

即使

在股

东单

位或

剩余分开

关系

单位

提取

酬、

限额

徐和谊

董事

Male 51

2007-5-30~

2010-5-29

00—00是不

马伟平

孤独

董事

Male 69

2007-5-30~

2009-6-28

0 0 – 0 0 否 否

韩永贵导演45

2007-5-30~

2010-5-29

00—00是不

王金玉

事、

总经

Male 45

2007-5-30~

2010-5-29

32,883 32,88 3-0 0即使

谭徐光导演47

2008-11-28~

2010-5-29

00—00是不

钱凯玛乐46

2008-11-28~

2010-5-29

00—00是不

刘银安导演56

2007-5-30~

2010-5-29

00—00是不

张西勇

事、

常务

副总主管人

Male 45

2007-5-30~

2010-5-29

27,702 27,702-0 0即使

马 萍

孤独

董事

女44

2007-5-30~

2009-6-28

0 0 – 0 0 否 否

郊野的郊野

孤独

董事

Male 47

2007-5-30~

2009-6-28

0 0 – 0 0 否 否

李 波

孤独

董事

Male 49

2007-5-30~

2009-6-28

0 0 – 0 0 否 否

刘宁华

孤独

董事

Male 46

2008-8-21~

2010-5-29

0 0 – 0 0 否 否

尚元贤 董事 女 42 2007-5-30~ 00—00是不北汽福田汽车树干股份少量地公司 2008年度公报

2010-5-29

徐振平 董事 Male 51

2007-5-30~

2010-5-29

00—00是不

李鸿钧

工蜂

代表

董事

Male 45

2007-5-30~

2010-5-29

0 0 – 0 0 是  否

赵静广

监事

Male 51

2007-5-30~

2010-5-29

40,471 40,41-0 0即使

张连生 监事 Male 51

2007-5-30~

2010-5-29

27,165 27,165-0 0即使

孙峦,男财务总管,44岁

2008-11-28~

2010-5-29

00—00是不

陈中一,男财务总管,56岁

2007-5-30~

2010-5-29

27,702 27,702-0 0不注意

尹伟洁,男财务总管,41岁

2007-5-30~

2010-5-29

00—00是不

刘雪敏女财务总管55

2007-5-30

2010-5-29

0 0 – 0 0 否 否

阳财团

工蜂

监事

Male 43

2007-5-30~

2010-5-29

0 0 – 0 0 是  否

于东华

副总主管人

主管人

Male 47 2004-8-12 0 0 – 0 0 是  否

王湘银

副总主管人

主管人

Male 49 2004-12-30 0 0 – 0 0 是  否

陈望梅

副总主管人

主管人

Male 46 2006-1-13 0 0 – 0 0 是  否

下月的春

副总主管人

主管人

男 50 2004-12-30 9,240 9,240-0即使0

吴雪宾

副总主管人

主管人

Male 43 2006-8-3 0 0 – 0 0 是  否

吴越军

副总主管人

主管人

Male 45 2005-6-15 0 0 – 0 0 是  否

董海洋

副总主管人

主管人

男40人,2008—7 30 00人00人3人。

杨过陶

副总主管人

主管人

男 34 2008-11-24 0 0 – 0 0 是  否

龚敏

董事

会秘

Male 45 1998-3-14 50,225 50,225-0 0即使

董事、监事、5年来高层设法对付者的次要任务经验:

1。徐和谊,北汽福田汽车树干股份少量地公司主席。 历任:现在称Beijing潮气车任务工商用桩绷紧肌肉股份少量地公司功能公司副董事长、

党委副教士。 退职者:现在称Beijing潮气车任务工商用桩绷紧肌肉股份少量地公司功能公公司董事长、党委教士,兼作现在称Beijing现代处女膜

董事长、现在称Beijing变速器戴姆勒电力机械少量地公公司董事长。、现在称Beijing潮气车赋予少量地公公司董事长、现在称Beijing现代莫毕零

公公司董事长。社会兼任:奇纳汽车勤劳协会常务理事,现在称Beijing潮气车勤劳协会副总统,现在称Beijing市连队

业家团结会、现在称Beijing市连队业协会常务副总统,现在称Beijing市学问与技术协会常务协商国会,现在称Beijing消费者协会副总统,本钱连队家

俱乐部副主席,并被聘为顺义区人民内阁过问。。

2. 马伟平,北汽福田汽车树干股份少量地公司孤独董事。历任:现在称Beijing潮气车任务业戒指总公公司董事长、总主管人、

现在称Beijing潮气车勤劳协会总统。退职者:现在称Beijing潮气车勤劳协会盛传总统、中华人民共和国现在称Beijing市特别协商国会所请求的事物协商国会。北汽福田汽车树干股份少量地公司 2008年度公报

三。韩永贵,北汽福田汽车树干股份少量地公司上端。 历任:现在称Beijing潮气车任务工商用桩绷紧肌肉股份少量地公司功能公司董秘、总主管人

辅助物。 退职者:现在称Beijing潮气车任务工商用桩绷紧肌肉股份少量地公司功能公司副总主管人主水道理。社会兼任:现在称Beijing青年连队家协会董事长、北

现在称Beijing市协商国会、现在称Beijing潮气车任务程学会分子。

4。王金玉,北汽福田汽车树干股份少量地公司上端。 历任:现在称Beijing潮气车机动车团结全部车辆系统造公司副总主管人主水道理兼山东

子公司主管人、党委教士等功能。 退职者:北汽福田汽车树干股份少量地公司总主管人、党委教士,现在称Beijing福田环保

树干股份少量地公司主席,Fukuda Kangmin,现在称Beijing斯用汽车运送少量地公公司董事长。、天津雷力股少量地公公司董事长。社

会兼任:现在称Beijing连队家协会副董事长、现在称Beijing潮气车勤劳协会副总统、2007 年当选为现在称Beijing市十三个的届人大代表。

5。谭徐光,北汽福田汽车树干股份少量地公司上端。历任:潍坊柴油发动机厂厂长,潍柴动力树干份份股份少量地公司董

事长、CEO,湖南炬汽车戒指股少量地公公司董事长。退职者:潍柴用桩绷紧肌肉戒指少量地公公司董事长。,潍柴动力树干份

少量地公公司董事长、CEO,山东巨树干股份少量地公司主席。

6。钱凯,北汽福田汽车树干股份少量地公司上端。历任:首钢技术中心上端(要素考虑所)

长)。退职者:现在称Beijing首钢树干股份少量地公司董事、总主管人,首钢党委常务代表,现在称Beijing首钢冷轧表格少量地公

公司董事长。

7。刘沂南,北汽福田汽车树干股份少量地公司上端。 历任:现在称Beijing潮气车机动车团结全部车辆系统造公司总主管人。退职者:

现在称Beijing海纳川汽车零配件树干股份少量地公司总主管人。

8. 张西勇,北汽福田汽车树干股份少量地公司上端。 历任:现在称Beijing潮气车机动车团结全部车辆系统造公司山东子公司副经

理、党委副教士。 退职者:北汽福田汽车树干股份少量地公司常务副总主管人主水道理、财务主管人,现在称Beijing福田环保力

树干股份少量地公司副主席,Fukuda Kangmin,现在称Beijing斯用汽车运送股份少量地公司董事长。,天津莱沃电力股份少量地公司董事长。。社会兼性的

职:奇纳国家资产设法对付学会常务理事、奇纳包围着的修习的助长会常务理事。

9。马平,北汽福田汽车树干股份少量地公司孤独董事。 历任:现在称Beijing康德工商赋予(戒指)股份少量地公司副总主管人主水道理

裁、看尚(现在称Beijing)数字传媒学问与技术少量地公公司董事长。 退职者:现在称Beijing国际戒指股份少量地公司副总主管人裁。

10. 郊野的郊野,北汽福田汽车树干股份少量地公司孤独董事。历任:中宇资产评价公司副总主管人主水道理。退职者:

会计学师事务所合伙人。

11。下风波,北汽福田汽车树干股份少量地公司孤独董事。历任:远卓设法对付过问公公司董事长、凯捷顾及(中

公司副总主管人裁、上海商道顾及公司表演董事。退职者:现在称Beijing软人力消息技术股份少量地公司较高的副总主管人裁。

裁。

12。刘宁化,北汽福田汽车树干股份少量地公司孤独董事。历任:深圳广厦修习的股份少量地公司系部主管人;奇纳银

深圳子公司副处长;西方赋予本信用的赋予岸深圳赋予岸副总主管人主水道理、总主管人。退职者:奇纳星系

树干股份少量地公司股权融资司令部董事总主管人。

13。尚远贤,北汽福田汽车树干股份少量地公司上端。历任:奇纳片面的海岛戒指财务主管人。退职者:现在称Beijing潮气

车工工商用桩绷紧肌肉股份少量地公司功能公司国资部主管人。

14。徐振平,北汽福田汽车树干股份少量地公司上端。历任:金坛柴油发动机股份少量地公司副总主管人主水道理。退职者:

常柴树干限公司董事、经销公司副总主管人主水道理兼总主管人。

15. 李鸿钧,北汽福田汽车树干股份少量地公司传教士代表。历任:北汽福田汽车树干股份少量地公司依靠机械力移动设法对付

部主管人、总主管人帮辅助物。退职者:北汽福田汽车树干股份少量地公司现在称Beijing阿曼大量的汽车厂党务、厂长。

16. 赵静广,北汽福田汽车树干股份少量地公司总统。 历任:北汽福田汽车树干股份少量地公司上端辅助物、总

主管人行动室上端、党和群众任务部公使、工会主席。 退职者:北汽福田汽车树干股份少量地公司党委副教士。 社

会兼任:现在称Beijing市思想政治任务协会董事长,奇纳机械勤劳考虑会常务理事,北

现在称Beijing汽车任务业协会常务理事,奇纳汽车勤劳协会常务副总统,现在称Beijing联合会、联赛

中学客座灌输。

17。张连生,北汽福田汽车树干股份少量地公司财务总管。 历任:北汽福田汽车树干股份少量地公司副总主管人裁理、党委

党委常务代表、副教士Huairo。 退职者:北汽福田处女膜党委常务代表、工会主席。

18。孙銮,北汽福田汽车树干股份少量地公司财务总管。 历任:发起者城市接待在在处长,旅馆要素副处长,诸

市内阁副写字台长,市行政审批行动室上端、党委副教士。退职者:城市使适应普通资产设法对付公司

总主管人。北汽福田汽车树干股份少量地公司 2008年度公报

19。贾斯廷,北汽福田汽车树干股份少量地公司财务总管。 历任:诸城一般的件厂副厂长。 退职者:缠住城市的好的

汽车走近少量地公公司董事长兼总主管人。社会兼任:城市人民代表大会代表。

20。尹伟杰,北汽福田汽车树干股份少量地公司财务总管。 历任:现在称Beijing潮气车任务工商用桩绷紧肌肉股份少量地公司功能公司审计室副主

任。退职者:现在称Beijing潮气车任务工商用桩绷紧肌肉股份少量地公司功能公司审计室上端,现在称Beijing潮气车考虑所股份少量地公司中西部及东部各州的县议会主席,现在称Beijing

汽车创造厂树干股份少量地公司中西部及东部各州的县议会主席,现在称Beijing海盛房地产状态公司董事。社会兼任:奇纳机械勤劳审计学会

副总统,现在称Beijing省在内侧地审计学会常务理事、现在称Beijing审计协会上端、现在称Beijing较高的审计署较高的法官。

21。刘学敏。北汽福田汽车树干股份少量地公司财务总管。 历任:平息县经济协商国会副上端、副上端。 退职者:平息

区县勤劳公司党委教士、总主管人。

22. 阳财团,北汽福田汽车树干股份少量地公司职员财务总管。 历任:北汽福田汽车树干股份少量地公司财务基址图部

主管人。退职者:北汽福田汽车树干股份少量地公司财务总监、现在称Beijing福田国际贸易股份少量地公司董事长。。、Fukuda Kangmin,现在称Beijing

用汽车运送监视股份少量地公司。

23. 于东华,历任:北汽福田汽车树干股份少量地公司诸城汽车厂厂长、公司总主管人帮辅助物、党委代表。 现

任:北汽福田汽车树干股份少量地公司副总主管人裁理、安徽全柴电力树干股份少量地公司总监、现在称Beijing宝源福田逻辑学股份少量地公司

公司董事。

24. 王湘银,历任:北汽福田汽车树干股份少量地公司长沙汽车厂厂长、公司汽车工程考虑院长。 退职者:

北汽福田汽车树干股份少量地公司副总主管人裁理、营销公司党委教士、总主管人。社会兼任:奇纳经济的新闻界学会营销考虑所

日常的协商国会副上端(汽车),奇纳汽车工程学会分子。

25. 陈望梅,历任:北汽福田汽车树干股份少量地公司劳力资源主管人、质量设法对付部主管人、总主管人帮辅助物。现

任:北汽福田汽车树干股份少量地公司副总主管人裁理。

26. 下月的春,历任:北汽福田汽车树干股份少量地公司经济的新闻界营销部副总主管人主水道理、公司总主管人帮辅助物、工程考虑院

长、营销公司总主管人。 退职者:北汽福田汽车树干股份少量地公司副总主管人裁理、Fukuda Kangmin,现在称Beijing斯用汽车运送股份少量地公司

董事,现在称Beijing福田国际贸易少量地公公司董事长。

27. 吴雪宾,历任:汽车开始部和试制部公使,北汽福田

汽车树干股份少量地公司首座设计师兼考虑总监。退职者:北汽福田汽车树干股份少量地公司副总主管人裁理,

现在称Beijing福田环保力树干股份少量地公司监事,Fukuda Kangmin,现在称Beijing斯用汽车运送股份少量地公司董事长。。社会兼任:现在称Beijing潮气车任务

行动方向学会上端。

28. 吴越军,历任:北汽福田汽车树干股份少量地公司营销副总主管人主水道理、公司战术开始部主管人、总主管人扶助

理。 退职者:北汽福田汽车树干股份少量地公司副总主管人裁理。

29。东海阳,历任:一汽丰田汽车经销股份少量地公司副总主管人主水道理。退职者:北汽福田汽车树干股份少量地公司副总主管人裁

理。

30. 杨过陶,历任:北汽福田汽车树干股份少量地公司消息技术主管人,合成的设法对付部主管人,公司总主管人帮辅助物。

退职者:北汽福田汽车树干股份少量地公司副总主管人裁理、公司IT总监、使显老污辱总主管人、营销公司副总主管人主水道理,时

代代公使、奥贝尔厂子党委教士、厂长、现在称Beijing宝源福田逻辑学股份少量地公司公司董事。

31. 龚敏,历任:北汽福田汽车树干股份少量地公司财务主管人、副总主管人会计学师、总主管人帮辅助物、岸业务日分

总主管人。 退职者:北汽福田汽车树干股份少量地公司上端会写字台。社会兼性的职:奇纳汽车勤劳协会股票上市的公司协商国会

员会写字台长,现在称Beijing上市董事会副上端,现在称Beijing潮气车工业协会第三届专家协商国会代表。

(二)同伴单位的任期

同伴单位决定的日期和日期

你收到期刊了吗?

薪酬限额

徐和谊

现在称Beijing潮气车任务业控

树干少量地功能公司

董事长、党委教士2006-10

韩永贵

现在称Beijing潮气车任务业控

树干少量地功能公司

2004年10月副总主管人主水道理

谭徐光

潍柴动力树干份份有

限公司

董事长、CEO 2003-01 是北汽福田汽车树干股份少量地公司 2008年度公报

钱 凯 首钢总店 党委常务代表 2007-08 是

尚元贤

现在称Beijing潮气车任务业控

树干少量地功能公司

2008—08年度是资产设法对付部主管人

徐振平

常柴树干限公

常务副总主管人主水道理

孙露安

城市使适应资产

经纪营公司

总主管人2007-09

贾斯廷

缠住城市的好的车桥

股份少量地公司

董事长、2002年至2005年总主管人

尹伟

现在称Beijing潮气车任务业控

树干少量地功能公司

审计署署长2006—02

剩余分开单位的任期

公司董事、监事、较高的设法对付每个人员工剩余分开单位的任期详见“五 (一) 中‘近的5 年的次要任务经验’”。

(三)董事、监事、较高的设法对付层薪酬

1、董事、监事、较高的设法对付每个人员工薪酬方针决策程序

(1)在年首,薪酬协商国会关系到;(2)初年手术队的业绩评价

在年首完成的打算。

2、董事、监事、决定较高的设法对付每个人员工酬金的如果

(1)在公司有利酬金的董事、监事、较高的设法对付每个人员工的年度薪酬是以中间定位工钱M为根底的。

这些合格的是月经发给的。,理性年底奖颁布的年底奖。。2008年3月23日公司三届四次国会

二板采取高管薪酬促进暗中策划(修订本)。

(2)2008年11月28日,公司2008 年第四次暂时同伴大会以为如何经过《在附近<中长期的促进基金完成办>
法>的打手势》。(详见公司于2008 年11 月29 日在《奇纳务的保安的记录、《上海保安的报》与上海保安的买卖所网站

2008年-092年暂时公报

3、不侍候公司提取报薪酬限额的董事监事境遇

不侍候公司提取报薪酬限额的董事、监事的

姓名

即使承认同伴单位或剩余分开吃单位

报薪酬限额

徐和谊是

马伟平 否

韩永贵是

谭徐光 是

钱凯是

刘银安是

马 萍 否

郊野的郊野 否

下风波号

刘宁华 否

尚元贤是

徐振平是

孙露安 是

陈中一是

尹伟 是

刘雪敏号

公司孤独董事2008 年限额为6 万元/年/人。

(四)公司董事、监事、高层设法对付每个人员工的多样

名字的发行物或距的缘由。

张筱雨孤独董事2008年8月21日,任期呼出辞去孤独董事交易北汽福田汽车树干股份少量地公司 2008年度公报

刘宁华孤独董事2008年8月21日,被选为孤独董事

李金典导演2008年11月28日,董事会的退职

王百松导演2008年11月28日,董事会的退职

谭徐光 董事 2008 11月28日,被选为董事

Qian Kay导演2008年11月28日,被选为董事

w88优德官网 监事 2008 11月28日,财务总管功能的退职

孙露安 监事 2008 11月28日,被选为监事

张瑞贤副总主管人主水道理2008年4月7日,辞去公司副总主管人主水道理交易

董海洋 副总主管人主水道理 2008年7月30日,被聘为公司副总主管人主水道理

邢鸿锦副总主管人主水道理2008年11月24日,辞去公司副总主管人主水道理交易

杨过陶 副总主管人主水道理 2008 年11 月24 日,被聘为公司副总主管人主水道理

(五)公司职员境遇

退职职员租金额 21582 人 公司需承当费的离退休工蜂人数 2985 人

职员的机构如次:

1、专业和解

专业类别(人)数

虚构每个人员工11874

经销每个人员工3055

技术每个人员工2549

财务每个人员工388

行政每个人员工576人

剩余分开主管人人3140

顾及 21582

2、教育学缓缓地变化或发展境遇

教育学类别(人)

296的考虑生

本科 3278

两年制专学问校 3763

职业技术学校14245

顾及 21582

六、公司设法对付机构

(i)公司设法对付境遇

期刊期内,公司笔直的本着公司条例做事。、《保安的法》、《股票上市的公司设法对付指导》与《上海保安的买卖所》

产权证券上市合格的及剩余分开法度、法规查问,持续改良公司设法对付机构、准备现代连队机构,一般的公司经纪,

使完美公司在内侧地设法对付机构,增强消息指示,推动一般的公司行动。

1、公司设法对付的特别典礼

自2007 年4 月启动了公司设法对付的特别典礼以后,理性奇纳保安的监视设法对付公司的吃查问,积

这项典礼早已停止。,仔细使完满C的自查和整改任务,证明正确有理公司设法对付专项任务领导小组,由导演

作为要素功能人的尺寸,董事会写字台主管有充分细节却无法证实的事项。,公司次要生产科侍候了特别A

动。

经过本人反省,2007 年6 月,公司证明正确有理并发布《连队走向自检期刊》,8 月,公司承认了现在称Beijing证监会

局的现场反省,理性反省境遇,发行物接管风景,本现场反省的公司

接管风景,对监视风景的答复已发行物。,改革和改良中间定位成绩。

2008年6月至七月,理性奇纳证监会公报[2008]27 号《在附近公司设法对付的特别典礼公报的使充满》和北

现在称Beijing保安的监视设法对付局的吃查问,公司在统一2007 年公司设法对付的特别典礼效果的根底上,持续促进典礼深入开始,

公司即时建立组织中间定位每个人员工对公司设法对付的特别典礼整改期刊中列示的必要整改的成绩停止了仔细仔细的复北汽福田汽车树干股份少量地公司 2008 

岁岁年年度公报

查,公司还证明正确有理并发布公司设法对付再整理期刊书。。表示保留或保存时用2008年11月30日,公司已完整的

对交配MA整改期刊中列出的缠住事项的整改。

同时,理性现在称Beijing证监局《在附近开始撤销资产占有率成绩篮板球促进公司设法对付专项任务的使充满》(京证

公司中间定位查问〔2008〕85,公司证明正确有理了一点钟特别任务组。,公司本钱占有率及其用桩绷紧肌肉同伴及中间定位事项

反省境遇等。,理性本身我反省,公司不侍候违法的占有率本钱的成绩,2008岁年7月30日在

上海保安的买卖所网站上指示了《在附近撤销资产占有率成绩篮板球专项任务的自查期刊》。

经过开始专项设法对付典礼,使完美公司设法对付机构,准备健全公司在内侧地把持机构,推动增强公司

董事、对监事和较高的设法对付每个人员工的监视和动手术的看法,向前推公司设法对付程度。

2、期刊期内,董事会起功能的履行董事会,共召集了32次特意协商国会国会。,停止赋予设法对付

学问技术协商国会10届国会,薪酬及熟虑协商国会4次国会,审计协商国会国会11 次,决定协商国会国会7 次。那个,

2008 年6 月,审计协商国会赴山东诸城发射阵地地域停止测量图审计典礼,审计委代表划一以为公司诸城汽车厂和

诸城奥铃汽车厂上半年财务经纪使适应喻为抱负,财务设法对付机构开发任务停止的片面且猛烈地,状态一整

套契合福田公司查问,并用联合收割机收割了住处附近的当地酒店及工业传达的财务设法对付机构。此次测量图典礼,对董事会各特意委

员会的举行就职典礼、起功能的主动任务起了安康的的显示功能。

3、期刊期内,孤独开始中西部及东部各州的县议会的典礼,论监视每个人员工的监视才能培育。

2008 年9 月,赵静广监事长带领中西部及东部各州的县议会部件,在中西部及东部各州的县议会写字台陈维娟的伴同下,去诸城公司汽车厂

调查是在O贝尔汽车厂停止的。。此次测量图的次要对北国修理车日分和奥铃厂子2008 年1 至8 一个月的工夫经纪情

况、财务使适应及董事会经过的2008 年中间定位技术改造定约雇用的完成境遇停止了监视和反省。

山东厂子中西部及东部各州的县议会调查期刊,we的所有格形式早已真正表演了中西部及东部各州的县议会来反省公司的FI。、董事、较高的设法对付

职员法度功能的功能。这传达中西部及东部各州的县议会正使完美公司设法对付机构。,举步要紧的一步。同时,开

中西部及东部各州的县议会运作测定新探。

4、2008 年4 月,经过公司无效的公司设法对付,再次荣获200年度奇纳股票上市的公司金圆奖

良好董事会的决定,学问的公司设法对付机构与无效的董事会运作,奇纳股票上市的公司,有一点钟起功能的的迹象

花样意思。

5、2008 年12 月,公司被Chin赋予奇纳社会学问院加标题。

公司设法对付考虑中心的实施基数将变化,深化股票上市的公司团体设法对付机构的建筑物

无益的根究。

这次开始战术同事后,Chin汽车推测绷紧肌肉下的福田汽车,争取进入

使完美福田处女膜设法对付与经纪,使完美孤独董事和特意机构的功能,福田

长期的良好的汽车学问开始是无效的,一致的地福田汽车的国际化开始高背长靠椅良好的

连队设法对付根底。

6、公司笔直的本着公司条例做事。、《保安的法》、《股票上市的公司设法对付指导》与《上海保安的买卖所》所产权证券上

城市法与剩余分开法度、法规查问,持续改良公司设法对付机构、一般的公司经纪,草稿和使完美一致的的章则和管道

理意味着,增强消息指示的明晰度。

2008 年10 月,为了推动一般的公司基金RA的运用步骤,董事会经过了募集资产设法对付。

机构》。

期后事项:

2009 年1 月,推动使完美公司设法对付机构,增强公司在内侧地把持与设法对付,董事会经过了这项润色。

简易设法对付方法、《避用桩绷紧肌肉同伴及关系方资产占有率设法对付意味着》及《伟大的(敏感)消息提報人设法对付细则》。

7、增强赋予者相干的防守。

使公司赋予者相干设法对付完全地吐艳、透亮,较好的地使完满同伴的保养任务,向前推公司设法对付程度,董事

同伴所请求的事物机构于11月17日以为如何经过。,赋予者与公司沟通方法的繁殖,另外,

公司还接待处了各类赋予者到访公司。、调查,并有充分细节却无法证实的答复赋予者现在的各式各样的成绩。,引见公司的器

体境遇,尊敬和防守赋予者的法定权益,受到赋予者好评。

是你这么说的嘛!极致,这传达公司早已成为更上进了。、学问、有理的公司设法对付机构,使满足或足够了奇纳

证监会吃提供免费入场券的查问。北汽福田汽车树干股份少量地公司 2008年度公报

(二)孤独董事的业绩

1、孤独董事在董事会说得中肯吃

孤独董事姓名

本年必然要侍候

董事会人数

亲自列席(次货次)缺少的(次货)

缺少的的缘由及其赌输

他解说说

马伟平 36 33 3 0 因公月动差

Ma Ping 363600

363420场商务旅行

下风波363060经济的新闻事情

刘宁华171610经济的新闻事情

该公司的五名孤独董事笔直的遵守、孤独董事任务机构的查问及中间定位法度,

契合每个人同伴的姿态,相识的人公司的运作境遇,起功能的侍候董事会和属会,理性本身

身的专门知识、任务经验与孤独性,使充分活动各自的特性,献力提议,与公司的关系买卖、异质的赋予、

国际同事、定位增发、按期期刊、决定、在附近要紧事项的孤独风景,如任免,格外地中长期的促进

采取该打算,它对高层设法对付每个人员工的不变和促进起着终结的功能。。同时,公司的孤独董事也用联合收割机收割

国务的的经济形势现在了中间定位的提议。,它不光向前推了董事会方针决策的学问性。、客观现实与预知性,

防守公司和我公司的法定权益。,它在确保安康和可持续开始副的发展了起功能的功能。。

2、孤独董事对公司中间定位事项的反对的理由

期刊期内,公司的孤独董事不注意对C现在随便哪一个反对的理由。。

(三)公司忙于用桩绷紧肌肉事情、每个人员工、资产、机构、财务等副的的孤独境遇

连队孤独性

公司相对于用桩绷紧肌肉同伴有孤独事情,孤独的虚构、依靠机械力移动、经销系统,

孤独经纪设法对付。

每个人员工孤独性

公司证明正确有理了特意的代劳机构。、人事工钱设法对付,准备和使完美使完美任务

行政人事设法对付机构,公司的职员不注意在用桩绷紧肌肉同伴团结兼任。,公司总主管人、副总主管人主水道

较高的设法对付每个人员工和剩余分开较高的设法对付每个人员工从公司走快酬金。,用桩绷紧肌肉同伴无酬金。

资产孤独性。公司资产相对于用桩绷紧肌肉股。

机构副的孤独境遇

公司虚构与用桩绷紧肌肉同伴、经销、在不相同的住处附近的当地酒店(地面或疏导),公司自己人着

孤独设法对付系统机构,使完美的设法对付建立组织系统,与用桩绷紧肌肉同伴发球者。

财务副的孤独境遇

公司证明正确有理了孤独的财务机关。,准备了一致的的会计学机构和财务设法对付

度,在岸开立记述,与用桩绷紧肌肉同伴笔直的分业经纪。

(四)公司在内侧地把持机构的准备和使完美

公司笔直的遵守公司条例。、《保安的法》、上海保安的买卖所产权证券上市合格的、股票上市的公司在内侧地把持

贮藏所吃法度法规和根本划分乐句,理性本身身现实境遇和经纪

目的草稿和使完美了在内侧地设法对付和把持,即时抵达、无效的表演,各类风险的有理把持,助长

T的各项事情目的和财务目的的赚得。

公司在内侧地把持机构准备健去的有充分细节却无法证实的境遇年度公报年报全貌一《公司在内侧地把持的本人评价期刊》。

(五) 公司指示董事会对公司在内侧地把持的本人评价期刊和审计机关制止评价风景

1、董事会在附近公司在内侧地把持的本人评价期刊:

公司准备了在内侧地把持机构。

公司证明正确有理了在内侧地监视反省和监视机关。。

公司在内侧地监视反省监视机关章则。

附件一、附件一、年度公报、公司在内侧地本人评价期刊。

2、审计机关制止评价风景:

现在称Beijing京天华会计学师事务所已对公司《在内侧地把持本人评价期刊》停止了评价制止,并发行了诺斯

汽福田汽车树干股份少量地公司2008 年度内控把持本人评价期刊复核评价风景》(现在称Beijing京天华专字(2009)

第0520 号),以为:福田处女膜在内侧地把持本人评价期刊恰当评价了福田处女膜2008 年度与财务

期刊在内侧地把持。 (年度公报年报全貌二)北汽福田汽车树干股份少量地公司 2008年度公报

(六)较高的设法对付每个人员工的评价与促进

2008年3月23日,43届董事会以为如何高管薪酬促进暗中策划。(详

见公司于2008 年3 月25 日在《奇纳务的保安的记录、《上海保安的报》与上海保安的买卖所网站露的临2008-014 号临

工夫公报)

2008年11月18日,董事会经过了在附近。<中长期的促进基金完成意味着>的打手势》,2008岁

11月28日,公司2008 年第四次暂时同伴大会以为如何经过该打手势。(见2008年11月19日公司)、

11 月29 日在《奇纳务的保安的记录、《上海保安的报》与上海保安的买卖所网站露的临2008-088/092 号暂工夫公报)

(七)公司发布了社会反馈的期刊。:年度公报年报全貌。

七、同伴大会简介

(1)年度同伴大会境遇

国会的日期、决心的日期和日期

2007 年

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