博腾股份:独立董事2016年度述职报告(管一民)_搜狐财经

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重庆博腾制药的科技股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职传达 (管一民) 同伙和同伙代表: 出于私人的推理,个人已于2015年6月30日向重庆博腾制药的科技股份有限公司(以 (以下缩写词公司)辞去公司的税收,同时,他辞去了董事会的董事会。 董事会构件,被提名委任状、薪酬和接近委任状构件税收。由于我退职了 董事会孤独董事规模在表面之下1/3。,基准法度、行政规章与大众 溶解合格的,我的退职在新的孤独董事获选后失效。。2016 3月22日,公司花名册2015每年度同伙大会深思熟虑经过《顾虑投票公司第三届董事 孤独董事的推荐。,我不再是公司的孤独董事。。 在我2016的玩把戏中,我遵守公司条例。、论股票上市的公司的引起 顾虑孤独董事名物的导游启发、沈阳创业板股票上市的公司阐明书运营指导者 休息相关性法度法规、阐明书性试图免费入场券和溶解、孤独董事的任务名物。 法规和索取,老实、勤奋的、孤独实行税收,主动语态列席公司花名册的相关性聚会,及 知情公司的生产经纪数据。,紧密关怀公司的开展。,小心的深思熟虑董事会的深思熟虑任务 案,使充分活动孤独自主的孤独性和专长,它实际上保证了公司及其同伙的法定利息。 益,为公司的久远开展试图建议。 现时我将传达我的表现时2016。: 一、 列席聚会 在我2016的玩把戏中,公司共召集了3次董事会聚会。,我列席了董事会。 机遇如次: 应列席会 现场考勤 以一致方法参 付托出工 出席聚会 是陆续两倍吗? 议论次数 会议论次数 加会议论次数 会议论次数 议论次数 自办聚会 3 1 2 0 0 否 会前,我和董事会的重要官职一个,直接地宣布启发。 1 数据与数据,小心的思索迷住关系到董事会的推荐,迷住的请求都缺席损伤到整私人的口。 同伙,尤其小同伙的使受益。,他们都投了赞成。,缺席支持、弃权的机遇。 据我的主张董事会是在2016。、召集同伙大会、花名册适合法定索取 顺序,次要事情方针决策及休息重大问题已由,合法无效。 二、 表达孤独启发 基准公司溶解、孤独董事任务名物的与合格的,本孤独判别 的立脚点,我就重大方针决策和与事项宣布了孤独宣称。 这些主张如次: (一) 在 2016 年 2 月 23 日召集的公司瞬间届董事会第三第十九次聚会上,本 人对 2015 年度利润分配伸出、逼近的三年利润分配伸出(2016~2018) 年)、续聘 2016 年度审计机构、2015 年度募集资产贮存应用机遇特殊传达、作物物交换局 届投票、公司高层设法对付 2015 年薪汇总表 2016 年度薪酬一揽子伸出、2016 年 非孤独董事帮助伸出、2015 年度内部的把持单一的评价传达等事项另行通知 意的孤独启发;也对公司 2015 刑柱同伙及休息关系方受雇公司资产、公司 不相干的训令收回特殊训令和孤独启发。; (二) 在 2016 年 3 月 10 四十分经过的届暂时董事会暂时聚会在松下召集, 我公司瞬间期限制性股支持伸出(草案)及 2016 年度非光屁股发行 发行股相关性事项宣布孤独启宣布示批准。。 个人以为董事会在我2016的玩把戏中深思熟虑的大问题均适合《公司条例》、 《证券法》等与法度法规和《公溶解合格的,表现开始、公平、公平的 道义,公司花名册、深思熟虑和投票大问题的顺序是合法的。,对公司和囫囵公司缺席究竟哪个伤害。 同伙,尤其中小同伙的使受益。。 三、 董事会特殊委任状的执行机遇 个人作为公司瞬间届董事会审计委董事会构件,被提名委任状及薪酬及评价 委任状物资供应所,严厉禀承董事会的委托书、董事会被提名委任状聚会 事务合格的、《董事会薪酬与接近委任状议事务合格的相关性合格的,如勤奋的实行的注意 则,实行其次的税收: 2 (一) 个人作为公司瞬间届董事会审计委董事会构件,掌管董事会瞬间届聚会 审计委任状的日常任务。在我2016的玩把戏中,公司知道1个审计委任状。 聚会,2015年度次要传达、2015决算表、2016财务预算 传达、2015年度审计传达、2015内部的把持单一的评价传达、审计机构的更新的信息等。 性能的审察。,听取内部的审计机关对公司练习生的传达; (二) 栩栩如生的瞬间届董事会被提名委任状构件经过。,在我2016的玩把戏中, 该公司已召集1次被提名委任状聚会。,基准董事的选择基准和顺序,第三E 申请求职者的资历将被关系到。; (三) 栩栩如生的瞬间届董事会薪酬和接近委任状的构件,2016,我走去了。 职持久,公司合计召集2次薪酬与接近委任状聚会,次要基准公司的2015个次要年份 成功财务指标和事情目的,公司董事、最高级设法对付税收和次要税收 责,基准公司的绩效接近基准和顺序,与复核并草拟公司高层设法对付2015 年薪汇总表2016年度薪酬一揽子伸出、2016非孤独董事默许伸出及第三 孤独董事对董事会的折扣编程序;公司瞬间阶段限制性股支持伸出及其评价 思索法度。 四、 对公司举行现场反省。 在我2016的玩把戏中,我去公司观察建筑工地。、用电话与交谈、旅行包、微信等。 沟通方法,公司休息董事、与最高级董事及相关性机关负责人固执己见紧密联系,时 关怀外界环境和集会转换对TH的效果,关怀手段对公司的报道。,即时抵达 公司大问题通过进化进程发展或发生机遇阐明,优秀的公司的经纪国务的。 五、 警卫围攻者合法权利的任务 (一) 主动语态列席公司相关性聚会,紧密关怀公司的生产经纪机遇。、财务设法对付、内 机关把持系统的结构与执行,知情公司的经纪国务的和可能性的经纪风险。; 对董事会深思熟虑事项的小心的审察,召唤时向公司相关性机关和员工查问、 请教公司相关性数据,孤独、成立、投票权的公平行使; (二) 紧密关怀公司的数据显露出。,提示和催促公司严厉禀承《深圳证券 创业板全家人上市合格的、 深圳证券全家人上市基准化处理指导者 3 等法度、法规、机关规章和阐明书性试图免费入场券和C的合格的,小心的履 排程与真实情况、正确、使完满、即时成功公司的数据显露出任务。; (三) 关怀公司募集资产的应用、利润分配、不相干的保证人、试图公有经济帮助、 相关性市等重大问题,实在保管公司和小半同伙的使受益。。 六、 教养和念书机遇 为了更合适的地实行孤独董事的税收,我持续关怀股票上市的公司的最新法度。、法规和各 项主语阐明书性试图免费入场券,他们还注意变高他们的专业吃得过多和设法对付能耐。,不断变高实行税收的能耐, 为公司的科学方针决策试图更合适的的启发和建议,并进一步阐明书公司的运作。 作,保管公司和全部地同伙的使受益。。 七、 休息任务机遇 (一)2016 在我供职的那年里,我缺席建议花名册董事会。; (二)在我2016的玩把戏中未有孤独衔接表面审计机构和请教机构的机遇发 生; (三)2016 缺席孤独的建议雇佣或解聘一家会计公司。。 作为公司的孤独董事,在我2016的玩把戏中勤奋的实行,深刻知情公司设法对付, 主动语态与公司大问题的方针决策,在任务议事程序中固执己见成立的孤独性。,小心的思索无论何时聚会 提案推荐信,主动语态与议论,赠送合理化建议。,对公司健康开展的建议。 重庆博腾制药的科技股份有限公司 孤独董事: 管一民 2017 年 2 月 23 日 4回到搜狐,检查更多

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