永泰能源股份有限公司公告(系列)|议案|康伟

使兼有指定遗传密码:600157 使兼有略语:永泰精神 公报号:临2014-049

用以筹措借入资本的公司债指定遗传密码:122111、122215、122222、122267

键缩写:11永泰过失务12永泰01、12永泰02、13永泰过失务

永泰精神市场占有率市场占有率有限公司

第九届董事会第八日次社交公报

董事会和公司各种的董事许诺、给错误的劝告性陈说或重要人物喜欢指使他人的年轻妇女,随着其实质的真理。、正确和完整性承当关于个人的简讯和共同责任。。

永泰精神市场占有率市场占有率有限公司第九届董事会第八日次社交供传阅的于2014年6月30日以印刷和电子邮件收回,社交是在2014年7月3日传唤的。,董事会身体部位8高丽参与开票数。,介绍人和开票数8名董事,社交传唤、秉承公司条例传唤、公司条例的公司或企业规定。社交富裕的议论,列举如下提名得到一致经过。:

一、忧虑公司的标的目的中信四四方方地开认为市场占有率市场占有率有限公司太原子公司应用下有多个分社的旅行社安排

开票数终于:适合8票,反0票,弃权0票,详述和经过法案。

董事会适合应用中信四四方方地开认为市场占有率市场占有率有限公司太原树枝,000万元、学分不超过3年的下有多个分社的旅行社学分。这次专款以灵石银源煤焦commence 开始(以下略语“银源煤焦”)持相当山西灵石银源华强煤业市场占有率有限公司(以下略语“华强煤业”)100%股权补充质押,并以Huaqiang煤炭勤劳拥相当我的权补充抵押单据。,详细专款、许诺与大多(质押)实质、该方法由于相干和约实质。。同时,该笔专款由华瀛山西精神投资市场占有率有限公司(以下略语“华瀛山西”)持相当山西灵石华瀛孙义煤业市场占有率有限公司100%股权补充质押阶段性准许证。

二、忧虑华蓥山西公司补充准许证的安排

开票数终于:适合8票,反0票,弃权0票,详述和经过法案。

董事会适合,该公司为山西奇纳处置了90的资产。,000元的下有多个分社的旅行社贷款事情补充中卫保证。,特意用于:1、华颖珊希拟向奇纳开展开认为市场占有率市场占有率有限公司应用40美钞。,000万元、学分不超过3年的下有多个分社的旅行社学分,公司补充共同责任许诺。;2、华颖珊希拟应用中信四四方方地开认为50市场占有率市场占有率有限公司T,000万元、学分不超过3年的下有多个分社的旅行社学分,公司补充共同责任许诺。。这次专款以华瀛山西持相当山西灵石华瀛金泰源煤业市场占有率有限公司(以下略语“金泰源煤业”)90%股权补充质押,但是,Huaqiang煤炭勤劳的我的权被抵押单据。。上述的借用、准许证和质押的实质及该方法由于相干和约实质。。上述的准许证由华瀛山西补充反准许证。

三、忧虑公司为灵石银源煤焦commence 开始补充准许证的安排

开票数终于:适合8票,反0票,弃权0票,详述和经过法案。

董事会适合公司为银源煤焦安排要点不超过130,000元下有多个分社的旅行社贷款事情净数为100,000万元补充准许证,特意用于:1、银源煤焦拟向华夏开认为市场占有率市场占有率有限公司太原子公司应用要点不多,000元(净数30),000万元、1年下有多个分社的旅行社贷款,该公司的净资产为30。,000万元补充共同责任准许证;2、银源煤焦拟向资格研制开认为市场占有率市场占有率有限公司应用要点20,000万元、学分不超过3年的下有多个分社的旅行社学分,公司补充共同责任许诺。;3、银源煤焦拟向中信四四方方地开认为市场占有率市场占有率有限公司太原树枝应用要点50,000万元、时期不超过 3 下有多个分社的旅行社贷款年,公司补充共同责任许诺。。借用由Huaqiang煤炭勤劳拥相当我的权准许证。。上述的借用、准许证和抵押单据的实质及该方法由于相干和约实质。。上述的准许证由银源煤焦补充反准许证。

四、忧虑山西康威环绕准许证公司的安排

开票数终于:适合8票,反0票,弃权0票,详述和经过法案。

董事会适合公司为山西康伟环绕市场占有率有限公司(以下略语“康伟环绕”)向资格研制开认为市场占有率市场占有率有限公司应用要点20,000万元、学分不超过3年的下有多个分社的旅行社学分补充共同责任准许证。详细专款和准许证的实质及该方法由于相干和约实质。。准许证由康伟环绕补充。。

五、忧虑永泰精神买卖情况准许证公司的安排

开票数终于:适合8票,反0票,弃权0票,详述和经过法案。

董事会适合公司为永泰精神运销环绕市场占有率有限公司(以下略语“永泰运销环绕”)向资格研制开认为市场占有率市场占有率有限公司应用要点20,000万元、学分不超过3年的下有多个分社的旅行社学分补充共同责任准许证。详细专款和准许证的实质及该方法由于相干和约实质。。该笔准许证有永泰运销基团补充反准许证。

六、忧虑山西华艺灵石公司准许证的安排

开票数终于:适合8票,反0票,弃权0票,详述和经过法案。

董事会适合公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业市场占有率有限公司(以下略语“荡荡岭煤业”)向中信四四方方地开认为市场占有率市场占有率有限公司太原树枝应用要点10,000万元、时期不超过3 下有多个分社的旅行社贷款年补充共同责任准许证。这次专款以华瀛山西持相当金泰源煤业90%股权补充质押,但是,Huaqiang煤炭勤劳的我的权被抵押单据。,详细专款、准许证和质(抵)押的实质、该方法由于相干和约实质。。该笔准许证有荡荡岭煤业补充反准许证。

七、忧虑山西灵石华瀛冯家坛煤业市场占有率有限公司为山西灵石银源安苑煤业市场占有率有限公司补充准许证的安排

开票数终于:适合8票,反0票,弃权0票,详述和经过法案。

董事会适合山西灵石华瀛冯家坛煤业市场占有率有限公司为山西灵石银源安苑煤业市场占有率有限公司(以下略语“安苑煤业”)向山西灵石国家商业开认为市场占有率市场占有率有限公司翠峰支店应用驻扎军队为2,750万元、1年下有多个分社的旅行社贷款补充共同责任准许证。详细专款和准许证的实质及该方法由于相干和约实质。。上述的准许证由安苑煤业补充反准许证。

八、忧虑山西灵石华瀛荡荡岭煤业市场占有率有限公司为山西灵石银源新生的煤业市场占有率有限公司补充准许证的安排

开票数终于:适合8票,反0票,弃权0票,详述和经过法案。

董事会适合荡荡岭煤业为山西灵石银源新生的煤业市场占有率有限公司(以下略语“新生的煤业”)向山西灵石国家商业开认为市场占有率市场占有率有限公司翠峰支店应用驻扎军队为2,750万元、1年下有多个分社的旅行社贷款补充共同责任准许证。详细专款和准许证的实质及该方法由于相干和约实质。。上述的许诺由鑫煤勤劳补充。。

九、忧虑山西灵石华瀛金泰源煤业市场占有率有限公司为山西灵石银源兴庆煤业市场占有率有限公司补充准许证的安排

开票数终于:适合8票,反0票,弃权0票,详述和经过法案。

董事会适合金泰源煤业为山西灵石银源兴庆煤业市场占有率有限公司(以下略语“兴庆煤业”)向山西灵石国家商业开认为市场占有率市场占有率有限公司翠峰支店应用驻扎军队不超过4,000万元、1年下有多个分社的旅行社贷款补充共同责任准许证。详细专款和准许证的实质及该方法由于相干和约实质。。上述的准许证由兴庆煤炭勤劳补充反准许证。。

上述的头等至九项提名需参考公司其次份安排。。

十、2014传唤其次次暂时伙伴大会的安排

开票数终于:适合8票、反0票、弃权0票,详述和经过法案。

董事会确定于2014年7月21日以现场方法和体系开票相兼有的方法传唤2014其次次暂时伙伴大会,社交详述:1、忧虑公司的标的目的中信四四方方地开认为市场占有率市场占有率有限公司太原子公司应用下有多个分社的旅行社安排;2、忧虑华蓥山西公司补充准许证的安排;3、忧虑公司为灵石银源煤焦commence 开始补充准许证的安排;4、忧虑山西康威环绕准许证公司的安排;5、忧虑永泰精神买卖情况准许证公司的安排;6、忧虑山西华艺灵石公司准许证的安排;7、忧虑山西灵石华瀛冯家坛煤业市场占有率有限公司为山西灵石银源安苑煤业市场占有率有限公司补充准许证的安排;8、忧虑山西灵石华瀛荡荡岭煤业市场占有率有限公司为山西灵石银源新生的煤业市场占有率有限公司补充准许证的安排;9、忧虑山西灵石华瀛金泰源煤业市场占有率有限公司为山西灵石银源兴庆煤业市场占有率有限公司补充准许证的安排。

永泰精神市场占有率有限董事会

7月4日二14

使兼有指定遗传密码:600157 使兼有略语:永泰精神 公报号:临2014-051

用以筹措借入资本的公司债指定遗传密码:122111、122215、122222、122267

键缩写:11永泰过失务、12永泰01、12永泰02、13永泰过失务

永泰精神市场占有率市场占有率有限公司传唤

第2014次特殊伙伴大会供传阅的

董事会和公司各种的董事许诺、给错误的劝告性陈说或重要人物喜欢指使他人的年轻妇女,随着其实质的真理。、正确和完整性承当关于个人的简讯和共同责任。。

伙伴大会日期:2014年7月21日

●注销日期:2014年7月15日

公司第九届董事会第八日次社交果断于2014年7月21日传唤2014其次次暂时伙伴大会,伙伴大会供传阅的列举如下事项:

1、伙伴大会届次:2014其次次暂时伙伴大会

2、伙伴大会传唤人:董事会

3、社交日期、工夫:

现场社交工夫:2014年7月21日(周一)14:00

体系开票工夫:2014年7月21日(周一)9:30至11:30、13:00至1500使兼有买卖工夫

4、社交开票数方法:现场开票与体系开票的兼有,公司将为公司伙伴补充体系开票平台。,公司伙伴可以在体系开票工夫内经过上述的零碎行使开票数权(体系开票的流详见附件2)。

公司伙伴结果却在一次开票中选择一种开票方法。,也许同样市场占有率被在地上开票,、网上开票是反复的。,以头等次开票为坠子。。

5、施工场地会场:Xiaod市亲秦北街2号喜熙四四方方地9号楼27室社交室

6、这家公司的产权证券触及许诺金买卖。

本这家公司的产权证券触及许诺金买卖。,相干包围者应秉承呈送所释放的《忧虑融资融券事情试验单位触及股票上市的公司伙伴大会体系开票公司或企业事项的供传阅的》、《上海使兼有买卖所股票上市的公司伙伴大会体系开票实施细则(2012年编辑)》公司或企业规定管理。

1、忧虑公司的标的目的中信四四方方地开认为市场占有率市场占有率有限公司太原子公司应用下有多个分社的旅行社安排

2、忧虑华蓥山西公司补充准许证的安排

3、忧虑公司为灵石银源煤焦commence 开始补充准许证的安排

4、忧虑山西康威环绕准许证公司的安排

5、忧虑永泰精神买卖情况准许证公司的安排

6、忧虑山西华艺灵石公司准许证的安排

7、忧虑山西灵石华瀛冯家坛煤业市场占有率有限公司为山西灵石银源安苑煤业市场占有率有限公司补充准许证的安排

8、忧虑山西灵石华瀛荡荡岭煤业市场占有率有限公司为山西灵石银源新生的煤业市场占有率有限公司补充准许证的安排

9、忧虑山西灵石华瀛金泰源煤业市场占有率有限公司为山西灵石银源兴庆煤业市场占有率有限公司补充准许证的安排

上述的条例草案已于第八日届社交详述经过。,公司或企业详细通讯,请顾及2014 7月4日在《上海使兼有报》上颁发。、《奇纳使兼有报》、《使兼有时报》、《使兼有日报》与上海使兼有买卖所相干公报。公司将在Shangh网站上释放相干社交资料。。

三、注销日期:2014年7月15日(星期二)

四、社交政党的

1、亲近的2014年7月15日(星期二)后期使兼有买卖完毕后在奇纳使兼有注销结算有限责任公司上海子公司注销在册的公司伙伴均有权以本供传阅的发布的方法列席这次伙伴社交及参与开票数;不克不及亲自列席这次伙伴社交现场社交的伙伴可准许其余的替换列席(被准许人不用为本公司伙伴),或许在体系开票工夫开票。。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

五、社交注销法

凡适合前提的伙伴请于2014年7月17日-18日午前9:00-11:30,后期2:00-5:00,界分伙伴认为卡、我的身份证或单位证件到使兼有贩卖部去。;也许被准许参与社交。,客户伙伴账目卡是必不可少的东西的。、校长身份证副本、准许书(见附件1)和指示顺序。陌生伙伴命令以快件或肖像画法方法注销。。

1、现场社交将进行半歇。,一刻钟车费。

2、请具有某种姿势有效证件列席社交。、上海使兼有买卖所原始产权证券认为卡及准许通讯,为了反省出院。。

3、称呼及电话系统

称呼:小店区市亲秦北街9号双喜四四方方地27层

永泰精神市场占有率市场占有率有限公司使兼有事务部

联 系 人:居亮、徐濛

联系电话系统:0351-8366511 传 真:0351-8366501

邮递区号:030006

附件1:2014其次次暂时伙伴大会准许委托书

附件2:2014其次次暂时伙伴大会体系开票柄状物顺序

永泰精神市场占有率有限董事会

7月4日二14

永泰精神市场占有率市场占有率有限公司

2014其次次暂时伙伴大会准许委托书

we的所有格形式将准许给你。 修饰/喜欢指使他人的年轻妇女,代表我单位/关于个人的简讯列席永泰精神市场占有率市场占有率有限公司2014其次次暂时伙伴大会,代表他们行使开票权。。

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