南宁八菱科技股份有限公司公告(系列)-名企动态

有价证券法典:002592有价证券省略:公报编号:2017-006

南宁八岭科学与技术共有共有有限公司

第五届董事会第五次讨论会公报

公司和董事会的拥有部件都包管了我的真相。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或重要人物减少。

南宁八岭科学与技术共有共有有限公司(以下省略“公司”)第五届董事会第五次讨论会于2017年1月20日午前11:30时在公司二楼讨论会室以现场由舆论确定及适合由舆论确定的方法传唤。这次讨论会的注意到于2017年1月19日经过。、沟通的方法是接力赛拥有董事。,讨论会应由6位董事列席。,列席现场的3位董事,岑绵医生、黄一帅医生、黄世赫医生照顾讨论会并经过沟通由舆论确定。。讨论会找来、懂得和由舆论确定顺序适合公司条例、公司条例及否则互插法度、法规的规矩,讨论会由董事会主席Gu Yu掌管。,公司监事、较高的使用人员列席了讨论会。。与会董事的心细思索,采用拥护者计划。:

一、认为和经过活动着的境遇董事当选而尚未就职的的推荐信。

董事会最亲近的收到了C医生的退职。,程琦智医生私人的账,本质的辞去公司董事事情。依据公司条例、《证券上市的公司正态化经纪基频的》的触及规矩,程琦智的退职并缺少实现比董事会更少的董事。,程琦智退职自退职以后一向无效。。

秉承程琦智医生退职,公司第五届董事会名声,董事会处罚将谭贤星医生在内FI董事会。,供职通过设定一工夫期限来统治自变为搭档大会之日起运行。。

由舆论确定水果:处罚6票。,支持0票,弃权0票,由舆论确定经过。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独建议。。

推荐信应查阅给一号届暂时变为搭档大会。。

触及计划的各种细节载于《奇纳有价证券报》。、《有价证券时报》、《上海有价证券报》、《有价证券日报》和巨潮信息网()的《活动着的境遇董事退职和董事当选而尚未就职的的公报》(公报编号:2017-008)。

二、认为和经过活动着的境遇补充物告知已收到的推荐信

经公司四的届董事会第三十三倍的讨论会、2016年一号次暂时变为搭档大会认为经过《活动着的境遇估量公司及公司全资分店柳州八菱科学与技术共有有限公司2016年度日常关系市的推荐信》,处罚公司与关系方南宁全世泰零件共有有限公司(以下省略“南宁全世泰”)发生销肉体的、推销商品、租赁权资产的日常关系市,估量2016年公司向南宁全世泰推销商品的市总结不高于或独立于而生存8,万元,拥有市的总总结不高于或独立于而生存14。,万元。又,鉴于2016的销售定货单吹捧,内容公司的结果和供给查问,本公司买肉体的、配件及否则肉体的,经公司财务机关复核,2016,关系市总结成功8。,万元,年首估量总结高于或独立于而生存10000元。。(超过)未审计互插市总结。,公司财务机关的会计工作标明,2016年度查帐报告将占上风。。

这项推荐信触及副董事长Gu Yu鸨母。、黄志强医生避开开票。,4名非互插董事参加开票。,由舆论确定水果为:4票同意。,0票支持,0弃权,2票避开,认为经过。

这次对公司2016年度党派日常关系市逾估量举行补充物告知已收到事项在董事会审批功率内,不用思索变为搭档大会。。

公司的孤独董事处罚事前把关,并处罚去职。,共有共有有限公司,该公司的发起人,公映的新影片了查核建议。。

触及计划的各种细节载于《奇纳有价证券报》。、《有价证券时报》、《上海有价证券报》、《有价证券日报》和巨潮信息网()的《高于或独立于而生存2016天的互插市高于或独立于而生存预测补充物告知已收到注意到书》(公报编号:2017-009)。

三、认为经过《活动着的境遇估量公司及其全资分店,柳州八伦克技共有有限公司。公司2017年度日常关系市的推荐信》

依据结果经纪的本质的,公司需与关系方南宁全世泰零件共有有限公司、公司全资分店柳州八菱科学与技术共有有限公司需与重庆八菱汽车配件有限责任公司发生销肉体的、推销商品、物质和工役制等推销互插事务,2017年度估量公司与南宁全世泰发生的关系市总总结为15,不付税。,下同)、柳州八方块与C互插市全部的,不付税。,下同)。

这项推荐信触及副董事长Gu Yu鸨母。、黄志强医生避开开票。,4名非互插董事参加开票。,由舆论确定水果为:4票同意。,0票支持,0弃权,2票避开,认为经过。

公司的孤独董事事前告知已收到了该公司。,并宣布孤独建议。。我们家本质的检验保举人公司的建议,民生有价证券,复核建议另行注意到。。

这一计划仍需查阅公司的一号份暂时发送。。

触及计划的各种细节载于《奇纳有价证券报》。、《有价证券时报》、《上海有价证券报》、《有价证券日报》和巨潮信息网()的《活动着的境遇估量公司及其全资分店,柳州八伦克技共有有限公司。公司2017日互插市公报》(公报编号:2017-010)。

四、认为和经过传唤一号次暂时沙举动的计划

公司拟于2017年2月15日(星期三)午后15:00以现场开票由舆论确定与广播网开票由舆论确定相结合的方法在公司二楼讨论会室传唤2017年一号次暂时变为搭档大会,对拥护者计划的思索:

2、《活动着的境遇估量公司及其全资分店,柳州八伦克技共有有限公司。公司2017年度日常关系市的推荐信》。

本推荐信由舆论确定水果:这项计划以6票同意。,0票支持,0弃权,认为经过。

触及计划的各种细节载于《奇纳有价证券报》。、《有价证券时报》、《上海有价证券报》、《有价证券日报》和巨潮信息网()的《活动着的境遇传唤2017年一号次暂时变为搭档大会的注意到》(公报编号:2017-011)

五、备查发送

3、《民生有价证券共有共有有限公司活动着的境遇南宁八岭科学与技术共有共有有限公司2016年度日常关系市逾估量事项的查核建议》。

特别地注意到。

南宁八岭科学与技术共有共有有限公司

董事会

2017年1月23日

附件:

谭贤星简历

谭西安:男,奇纳国籍,外部的庇护权,生于1978年8月,卒业于重庆理工大学工商使用专业,大专学历。担负南宁八菱汽车配件共有有限公司销总监。,重庆八菱汽车配件共有有限公司minidisk迷你光碟、营销干事、表现经理辅助的、副表现经理,2014年6月1日起任南宁八菱科学与技术共有有限公司全资分店柳州八菱科学与技术共有有限公司表现经理,重庆市八菱汽车配件共有有限公司厂长、重庆龙龙兴汽车八号副表现经理兼董事长。

谭西安医生懂得公司的共有,公司否则董事、监事与否则较高的使用人员私下缺少互插性。。

谭西安医生近三年未受过奇纳证监会及否则机关的处分或市所的惩戒,《基准路标》第1条缺少规矩的境遇。;也故障一点钟间接的决心要实行者。;公司条例不在。、使用的规矩不得作为较高的神通。。

有价证券法典:002592有价证券省略:八菱科学与技术公报编号:2017-007

南宁八岭科学与技术共有共有有限公司

Supe董事会四的次讨论会第五次讨论会公报

公司完整的部件和中西部及东部各州的县议会包管抵押品。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或重要人物减少。

南宁八岭科学与技术共有共有有限公司(以下省略“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会四的次讨论会于2017年1月20日午前12:00时在公司二楼讨论会室以现场由舆论确定的方法传唤。这次讨论会的注意到于2017年1月19日经过。、沟通的方法接力赛了拥有些人处理者。,3位监事应照顾讨论会。,列席中西部及东部各州的县议会现场的3人,讨论会找来、懂得和由舆论确定顺序适合公司条例、公司条例及否则互插法度、法规的规矩。讨论会由董事会主席刘汉桥医生掌管。,拥护者条例草案由参加监护人心细认为:

一、认为经过了《高于或独立于而生存2016天的互插市高于或独立于而生存估量举行告知已收到的推荐信》

依据公司的结果经纪本质的,公司与关系方南宁全世泰零件共有有限公司发生销肉体的、推销商品、租赁权资产的日常关系市,估量2016年公司向南宁全世泰推销商品的市总结不高于或独立于而生存8,万元,拥有市的总总结不高于或独立于而生存14。,万元。又,鉴于2016的销售定货单吹捧,内容公司的结果和供给查问,本公司买肉体的、配件及否则肉体的,经公司财务机关复核,2016的互插市全部的为8。,万元,年首估量总结高于或独立于而生存10000元。。

公司2016年度党派逾估量总结的日常关系市为公司日常经纪互插的经常地经纪行动,适合效用的触及规矩,物价是有理的。,不伤害公司和非关系变为搭档的利息。,它不克星力公司的孤独性。。

公司的孤独董事事前告知已收到了该公司。,Shar孤独董事和保举演示生有价证券共有有限公司。

本推荐信由舆论确定水果:处罚3票。。,支持0票,弃权0票,认为经过。

二、认为经过《活动着的境遇估量公司及其全资分店,柳州八伦克技共有有限公司。公司2017年度日常关系市的推荐信》

依据结果经纪的本质的,2017年公司需与关系方南宁全世泰零件共有有限公司、公司全资分店柳州八菱科学与技术共有有限公司需与重庆八菱汽车配件有限责任公司发生销肉体的、推销商品、物质和工役制等推销互插事务,2017年度估量公司与南宁全世泰发生的关系市总总结为15,不付税。,下同)、柳州八方块与C互插市全部的,不付税。,下同)。

公司的孤独董事事前告知已收到了该公司。,并宣布孤独建议。。这件事情还本质的民生保举公司,复核建议另行注意到。。

本推荐信由舆论确定水果:处罚3票。。,支持0票,弃权0票,认为经过。

二、备查发送:

特别地注意到。

南宁八岭科学与技术共有共有有限公司

中西部及东部各州的县议会

2017年1月23日

有价证券法典:002592有价证券省略:八菱科学与技术公报编号:2017-008

南宁八岭科学与技术共有共有有限公司

活动着的境遇董事退职和董事当选而尚未就职的的公报

公司和董事会的拥有部件都包管了我的真相。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或重要人物减少。

南宁八岭科学与技术共有共有有限公司(以下省略“公司”)董事会于即日收到公司董事程启智医生的《退职》,程琦智医生私人的账,本质的辞去公司董事事情。依据公司条例、《证券上市的公司正态化经纪基频的》的触及规矩,程琦智的退职并缺少实现比董事会更少的董事。,程琦智退职自退职以后一向无效。。

程琦智退职不克星力公司的经常地运作,不克星力公司的经常地结果。

营。程琦智医生在供职后将不再担负公司的否则事情。。公司及董事会对程启智医生在供职董事及较高的使用人员某一时代的为公司开展做出的奉献表现深切的感激!

秉承程琦智医生退职,由第五名声协商会议名声,公司第五届董事会第五次讨论会认为和经过活动着的境遇董事当选而尚未就职的的推荐信。,处罚当选而尚未就职的谭西安医生(简历附后)为公司第五届董事会董事,其任期自公司2017年一号次暂时变为搭档大会认为经过之日起至第五届董事会截止止。该推荐信尚需查阅公司2017年一号次暂时变为搭档大会认为经过。

特别地注意到。

南宁八岭科学与技术共有共有有限公司

董事会

2017年1月23日

附件:

谭贤星简历

谭西安:男,奇纳国籍,外部的庇护权,生于1978年8月,卒业于重庆理工大学工商使用专业,大专学历。担负南宁八菱汽车配件共有有限公司销总监。,重庆八菱汽车配件共有有限公司minidisk迷你光碟、营销干事、表现经理辅助的、副表现经理,2014年6月1日起任南宁八菱科学与技术共有有限公司全资分店柳州八菱科学与技术共有有限公司表现经理,重庆市八菱汽车配件共有有限公司厂长、重庆龙龙兴汽车八号副表现经理兼董事长。@谭西安医生懂得公司的共有,公司否则董事、监事与否则较高的使用人员私下缺少互插性。。@谭西安医生近三年未受过奇纳证监会及否则机关的处分或市所的惩戒,《基准路标》第1条缺少规矩的境遇。;也故障一点钟间接的决心要实行者。;公司条例不在。、使用的规矩不得作为较高的神通。。

有价证券法典:002592有价证券省略:八菱科学与技术公报编号:2017-009

南宁八岭科学与技术共有共有有限公司

高于或独立于而生存2016天的互插市高于或独立于而生存

预测补充物告知已收到注意到书

公司和董事会的拥有部件都包管了我的真相。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或重要人物减少。

一、高于或独立于而生存预测的关系市基本境遇

南宁八岭科学与技术共有共有有限公司(以下省略“八菱科学与技术”或“公司”)四的届董事会第三十三倍的讨论会、2016年一号次暂时变为搭档大会认为经过了《活动着的境遇估量公司及公司全资分店柳州八菱科学与技术共有有限公司2016年度日常关系市的推荐信》,处罚公司与关系方南宁全世泰零件共有有限公司(以下省略“南宁全世泰”)发生销肉体的、推销商品、租赁权资产的日常关系市,估量总结不克高于或独立于而生存14。,万元,详细的内容详见《活动着的境遇估量公司及其全资分店,柳州八伦克技共有有限公司。公司2016年度日常关系市的公报》(公报编号:2016-12)。

跟随公司在2016吹捧了销售定货单,内容结果和供给的本质的,本公司买肉体的、配件及否则肉体的,经公司财务机关复核,2016,关系市总结成功8。,万元,年首估量总结高于或独立于而生存10000元。,详细列举如下:

(单位):一万元)

(超过)未审计互插市总结。,公司财务机关的会计工作标明,2016年度查帐报告将占上风。

公司于2017年01月20日传唤第五届董事会第五次讨论会,认为经过了《高于或独立于而生存2016天的互插市高于或独立于而生存估量举行补充物告知已收到的推荐信》,副董事长Gu Yu鸨母、黄志强医生避开开票。。

这次对公司2016年度党派日常关系市逾估量举行补充物告知已收到事项在董事会审批功率内,不用思索变为搭档大会。。

二、关系方引见与关系

公司住处:南宁高新技术发达区高新路东路17号

团体代表:赵伟强

注册资本:1,000万元

建立工夫:2009年7月15日

营业执照号码:450111000003557

主营事情:汽车塑料件、金属零件的创造、容易╱难以)驾驶、销。

南宁全世泰为公司的共用公司,公司董事长Gu Yu、董事黄志强医生部分担负南宁全世泰董事。公司与南宁全世泰适合《证券上市规矩》(三)规矩的关系团体境遇。

南宁全世泰自建立以后依法存续,结果经纪经常地财务状况。,算清上进,陆续算清积年,有效有理的婚约程度,较强的表现容量。。

三、物价策略性和物价根底

公司与关系方南宁全世泰的日常关系市的物价是秉承再、有理、公平的基频的,依据公司向其销肉体的的价钱加其有理结果成本及有理的交易情况收益举行协商确定。

四、关系市意愿坚决的和对证券上市的公司的星力

(1)关系市的意愿坚决的

公司与南宁全世泰前述的日常关系市账是为了内容经常地结果经纪本质的,南宁全世泰为汽车塑料件的专业结果厂家,具有积年的结果经历和上进的结果工艺。,群众的绝对不变。,公司将推销的工程塑料再供给给南宁全世泰用于结果汽车塑料件,一尊重,我们家可以把持首要原肉体的的价钱。,在另一尊重,可以增进销售的群众的。,有助于不变公司与公司的合作关系。。

(二)关系市对公司的星力。

公司与南宁全世泰前述的日常关系市均为经常地结果经纪所需,坚持扩大、有理、有理交易情况市基频的,不克伤害公司和变为搭档的利息。。,它不克对公司的孤独性发生一点星力。。

五、孤独董事的事前处罚与孤独建议

事前认可建议:公司在会前向我们家查阅了2016年度日常关系市逾估量举行补充物告知已收到的触及材料,我们家举行了评论。,本孤独判别,我们家处罚把它查阅董事会认为。。

孤独建议:公司2016年度党派逾估量总结的日常关系市为公司日常经纪互插的经常地经纪行动,遵照证券上市规矩及互插市使用,物价公允,公司的可保留时间、算清容量和资产孤独性不克受到星力。,公司和变为搭档的利息不受伤害,格外地。孤独董事处罚对公司2016年度党派日常关系市逾估量举行补充物告知已收到事项。

六、发起者的建议

检验后,发起者思索:

八菱科学与技术2016年度日常关系市逾估量事项总结较小,董事会经过。,互插董事避开开票。,孤独董事事前宣布建议并处罚孤独建议。,项主语不本质的向变为搭档大会推荐不信奉国教者。。公司已实现2年度的本质的决策顺序。,照办触及法度、法规和ARTI的规矩;公司与关系方私下的关系市是FAI。、公平的基频的,本有理交易情况价钱的征询,不伤害公司和非关系变为搭档的利息。,它不克星力公司的孤独性。。

保举人对八岭日报的日常市未必不信奉国教者。。

七、备查发送

特别地注意到。

南宁八岭科学与技术共有共有有限公司

董事会

2017年1月23日

有价证券法典:002592有价证券省略:八菱科学与技术公报编号:2017-010

南宁八岭科学与技术共有共有有限公司活动着的境遇估量

公司及其全资分店,柳州八伦克技共有有限公司。

公司2017日互插市公报

公司和董事会的拥有部件都包管了我的真相。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或重要人物减少。

一、关系市的基本境遇

(一)2017年度日常关系市概述

依据结果经纪的本质的,南宁八岭科学与技术共有共有有限公司(以下省略“公司”)需与关系方南宁全世泰零件共有有限公司(以下省略“南宁全世泰”)、公司全资分店柳州八菱科学与技术共有有限公司(以下省略“柳州八菱”)需与重庆八菱汽车配件有限责任公司(以下省略“重庆八菱”)发生销肉体的、推销商品、物质和工役制等推销互插事务,2017年度估量公司与南宁全世泰发生的关系市总总结为15,不付税。,下同)、柳州八方块与C互插市全部的,不付税。,下同)。

该公司于2017年1月20日传唤了第五次第五次董事会讨论会。,认为经过了《活动着的境遇估量公司及公司全资分店柳州八菱科学与技术共有有限公司2017年度日常关系市的推荐信》,董事会处罚公司与南宁全世泰、柳州八和重庆EIG估量每日互插市,董事会认为这项计划时,副董事长Gu Yu鸨母、黄志强医生避开开票。。依据深圳有价证券市所上市的触及规矩,互插市事项需查阅变为搭档自己,变为搭档大会认为这件事情时,Gu Yu鸨母、黄志强医生必然的避开开票。。

(二)2017年度触及市的类别和总结;

总结单位:演示币10000元

前述的2016年度发生的现实关系市发生额标明还没有审计,公司财务机关的会计工作标明,2016年度查帐报告将占上风。。

(三)关系市的现实入射角为2016。

二、关系方引见与关系

(一)南宁全世泰零件共有有限公司

公司住处:南宁高新技术发达区高新路东路17号

团体代表:赵伟强

注册资本:1,000万元

建立工夫:2009年7月15日

营业执照号码:450111000003557

主营事情:汽车塑料件、金属零件的创造、容易╱难以)驾驶、销。

南宁全世泰为公司的共用公司,公司董事长Gu Yu、董事黄志强医生部分担负南宁全世泰董事。公司与南宁全世泰适合《证券上市规矩》(三)规矩的关系团体境遇。

南宁全世泰自建立以后依法存续,结果经纪经常地财务状况。,算清上进,陆续算清积年,有效有理的婚约程度,较强的表现容量。。

(二)重庆八菱汽车配件共有有限公司。

公司住处:重庆市北部新区经开园

团体代表:赵鲁川

注册资本:3,880万元

建立工夫:2000年11月22日

营业执照号码:500000400020643

主营事情:结果、销工程塑料、化工原料、紧密合成树脂、汽车配件销售及拆卸、否则互插销售的发达、结果、销、拆卸。

重庆八岭是一家参加该公司的公司。,公司董事长Gu Yu是重庆市八届副董事长。柳州八方块与重庆八方块适合互插LE。

重庆八方块体自建立以后一向在。,结果经纪经常地财务状况。,算清上进,陆续算清积年,有效有理的婚约程度,较强的表现容量。。

三、关系市意愿坚决的和对证券上市的公司的星力

(1)关系市的意愿坚决的

公司及柳州八菱与前述的关系方发生的日常关系市账是为了内容经常地结果经纪本质的。

(二)关系市对公司和柳州的星力

公司及柳州八菱日常关系市均为经常地结果经纪所需,坚持扩大、有理、有理交易情况市基频的,不克伤害公司和变为搭档的利息。。,它不克对公司的孤独性发生一点星力。。

四、孤独董事的事前处罚与孤独建议

1、孤独董事的事前处罚:公司在将《活动着的境遇估量公司及公司全资分店柳州八菱科学与技术共有有限公司2017年度日常关系市的推荐信》查阅公司第五届董事会第五次讨论会前,该计划已查阅给公司的孤独董事。,孤独董事事前说服具结。:据信,这八个互插的日常事务的惠普,走向公司事情的开展,日常关系市适合有理、公平、再的基频的,市价钱是依据交易情况价钱确定的。,缺少星力公司和柳州的八方块孤独性。,未发觉侵略中小变为搭档利息的行动。,适合奇纳有价证券监督使用协商会议触及规矩的,处罚将该推荐信查阅董事会认为。

董事会认为这次讨论会的预测日期。,开票顺序是合法的。,互插董事避开开票。,由舆论确定顺序适合《深圳有价证券市所证券上市规矩》、《公司条例》的触及规矩。公司和变为搭档的利息不受伤害,格外地。我们家处罚在这尊重的预测事变。,并处罚查阅变为搭档大会认为。。

五、发起者的建议

我们家本质的检验保举人公司的建议,民生有价证券,复核建议另行注意到。。

六、备查发送

特别地注意到。

南宁八岭科学与技术共有共有有限公司

董事会

2017年1月23日

有价证券法典:002592有价证券省略:八菱科学与技术公报编号:2017-011

南宁八岭科学与技术共有共有有限公司

活动着的境遇传唤2017年一号次暂时变为搭档

大会的注意到

公司和董事会的拥有部件都包管了我的真相。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或重要人物减少。

一、讨论会的基本境遇

1、变为搭档大会届次:南宁八岭科学与技术共有共有有限公司(以下省略“公司”)2017年一号次暂时变为搭档大会。

公司在第五年度传唤了第五届董事会的第五次讨论会。,认为经过了《活动着的境遇传唤2017年一号次暂时变为搭档大会的推荐信》,确定以现场开票由舆论确定与广播网开票由舆论确定相结合的方法在公司二楼讨论会室传唤2017年一号次暂时变为搭档大会。这次暂时变为搭档大会讨论会找来顺序适合触及法度、使用和使用的规矩。

(1)现场讨论会工夫:2017年2月15日(星期三)午后15:00,会期估量多时;

(2)广播网开票工夫:2017年2月14日至2017年2月15日。内部的,深圳有价证券市所网上开票的详细工夫:2017年2月15日午前9点30分11点30分,午后13:00-15:00;经过深圳有价证券市所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为2017年2月14日午后15:00至2017年2月15日午后15:00某一时代的的任性工夫。

7、完全符合日期:2017年2月10日(星期五)。

(1)2017年2月10日(星期五)午后收盘时在奇纳有价证券完全符合结算有限责任公司深圳分行完全符合在册的公司完整的变为搭档均有权列席变为搭档大会,并可以以单色委托代理人列席讨论会和照顾由舆论确定,变为搭档代表不得变为公司的变为搭档。。

(2)公司董事、监事和较高的使用人员。

(3)公司来访的恳求者。

二、讨论会认为

2、认为《活动着的境遇估量公司及其全资分店,柳州八伦克技共有有限公司。公司2017年度日常关系市的推荐信》。

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