天广中茂:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告-资讯

    纽带行为准则:002509股捻灭:天光中毛茂公报号:2018-114
保释金行为准则:112467 保释金省略:16天宽01
天光中茂股票有限公司
下去传唤第二次暂时成为搭档大会的准时的性公报
公司和董事会参谋保障A的真理。、正确与完整性,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或主要的省略。
天光中茂股票有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)四分之一届董事会第三十次会结果定于2018年12月21日传唤公司2018第二次暂时成为搭档大会,代表大会通牒已登载于2018年12月6日的巨潮信息网和12月7日的《纽带时报》。这次代表大会将停止现场开票和网上开票。。特殊地通牒列举如下:
一、代表大会基本情况
1、代表大会会议花名册人:董事会
2、代表大会传唤工夫:
(1)现场代表大会工夫:2018年12月21日(星期五)1430
(2)使联播开票工夫:2018年12月20日至2018年12月21日
深圳纽带买卖网上开票的详细工夫:2018年12月21日早上9:30—11:30,午后13点:00—15:00;
(2)沈关口使联播开票零碎开票的详细工夫:2018年12月20日15时至2018年12月21日15时间间的任性工夫。
3、工作场地会场:南安科学与技术新华南路505号三楼代表大会室。
4、代表大会花名册法:成为搭档大会关口现场提议。、使联播开票的结成方法。
公司将关口深圳纽带买卖买卖零碎和互联网网络开票零碎向公司成为搭档储备物质使联播模式的开票平台,成为搭档可以关口是你这么说的嘛!建立行使提议权。。
5、致力于代表大会的方法:相似的的开票权结果却即席的选择。、深圳纽带买卖零碎和互联网网络的开票方法,结果在相同提议权中停止反复地说开票,则乍开票结果。
6、截止过户日期:2018年12月17日(周一)
7、代表大会行动者:
(1)直到 2018年12月17日(周一)止午后收盘后在中国纽带表达结算有限责任公司深圳分行表达在册的本公司成为搭档。主宰成为搭档均有权列席成为搭档大会。,并可以写成文字的付托代劳人列席代表大会和致力于提议(该成为搭档代劳人不用是公司的成为搭档)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司招致的出席或知道代劳人。
8、这次代表大会的传唤、与中华人民共和国公司条例相一致、的股本上市的公司成为搭档大会守则及守则。
二、代表大会尊敬
这次代表大会将逐项尊敬崇拜者向某人点头或摇头示意。:
1、批准的证书董事会处置公司或企业管保的推荐信
详细情节详见登载于2018年12月6日巨潮信息网和12月7日《纽带时报》的《天光中茂股票有限公司下去提请成为搭档大会批准的证书董事会引导公司或企业正当理由例行公事的公报》
2、为股权公司储备物质正当理由的推荐信。
详细情节详见登载于2018年12月6日巨潮信息网和12月7日《纽带时报》的《天光中茂股票有限公司下去为插一脚公司储备物质正当理由的公报》
特殊重音事项:
1、清单2相关性成为搭档不可制止的制止开票。。
2、公司成为搭档大会将在提议中独自提议。,中小出资者是指除的股本上市的公司不的董事。、监事、成为搭档或JO不的高级管理人员和安宁成为搭档。
三、推荐信编码
推荐信选派                               推荐信编码
总推荐信:这次代表大会尊敬的主宰向某人点头或摇头示意                                    100
批准的证书董事会处置公司或企业管保的推荐信             
为股权公司储备物质正当理由的推荐信。                                 
四、代表大会表达法
1、表达工夫:2018年12月20日,周四(8):30至12:00,午后14点:30至17:30。
2、表达得名次:南安新华南路505号成科学与技术产业。
3、拟致力于成为搭档的成为搭档或成为搭档代劳人:
(1)团体成为搭档法定代劳人列席,用我的音阶证、法定代劳人音阶入场券或代替物、团体营业执照硬拷贝(扁囊药剂)、纽带报账卡表达;团体成为搭档付托代劳人致力于成为搭档大会,凭代劳人的音阶证、批准的证书代替物、团体营业执照硬拷贝(扁囊药剂)、纽带报账卡表达。
(2)自然人成为搭档致力于成为搭档大会,用我的音阶证、纽带报账卡表达;自然人成为搭档在付托代劳切中要害插一脚。,凭代劳人的音阶证、批准的证书代替物、付托人的纽带报账卡表达。
(3)成为搭档可以关口符合或描写停止表达。,里面,用描写方法表议定为搭档,请须随身携带原料连接放弃公司在S。
(4)付托人批准的证书的代替物(或法定代劳人);,付托人(或付托人的法定代劳人)批准的证书别的签名的批准的证书书或许安宁批准的证书纵列该当关口公证,向公司使求助于是你这么说的嘛!表达所需的纵列。。
五、安宁事项
1、代表大会估计将继续多时。。
2、列席成为搭档大会的成为搭档或成为搭档代表的流量、使驻扎及安宁费。
3、会务联系方法:
前卫:张红盛、林思旭听筒:0595-26929988
描写:邮递区号0595-8695877:362300
地址:南安新华南路505号成科学与技术产业。
六、插一脚网上开票的详细操作顺序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(地 址 为)致力于开票,互联网网络开票的详细操作课程如附件1所示。。
七、备查纵列
1、四分之一届董事会第三十次会结果议;
2、深圳纽带买卖断言的安宁纵列。
特殊地通牒
天光中茂股票有限公司
东芝商会
二〇一八年decorate 装饰十七日
附件1
插一脚网上开票的详细操作顺序
一、使联播开票顺序
1、有提议权的纽带行为准则:362509;开票混田光开票。。
2、举措设置和看开票
(1)娱乐设定
推荐信选派                               推荐信编码
总推荐信:这次代表大会尊敬的主宰向某人点头或摇头示意                                    100
批准的证书董事会处置公司或企业管保的推荐信             
为股权公司储备物质正当理由的推荐信。                                 
(2)开票看。
成为搭档大会尊敬的主宰推荐信,开票看:称赞、支持、弃权。
(3)成为搭档提议的普通向某人点头或摇头示意。,招待对主宰向某人点头或摇头示意表达相似的看。。
当成为搭档反复地说开票提议时的普通举措和子推荐信,以乍无效开票为重压物。。结果成为搭档率先开票提议独自的法案。,再次开票提议总推荐信。,以先前提议的次推荐信的提议看为准。,安宁非提议权的向某人点头或摇头示意应基础该属的提议看。;比如,先对普通向某人点头或摇头示意停止提议。,再次提议子推荐信。,以普通向某人点头或摇头示意的提议看为准。。
二、深圳纽带买卖买卖建立提议顺序
1、开票工夫:2018年12月21日买卖工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、成为搭档可登录纽带公司买卖客户开票提议。
三、深圳的股本网上开票提议顺序
1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2018年12月20日(现场成为搭档大会传唤前一日)午后3:00,完毕工夫为2018年12月21日(现场成为搭档大会完毕当天)午后3:00。
2、成为搭档关口使联播开票零碎开票。,需如《深圳纽带买卖出资者使联播检修音阶验明事情导(2016 年复习)》的规则引导音阶验明,学到深圳纽带买卖数字证书或深圳的股本EXC。详细的验明课程可以关口使联播开票停止完全符合。。
3、由于所学到的检修的成为搭档口令或数字证书,你可以关口深圳的网上开票零碎表达开票。。
附件2:
天光中茂股票有限公司
2018第二次暂时成为搭档大会
批准的证书书(表格)
本身/单位作为天光中茂股票有限公司(以下省略“公司”)的成为搭档,富国公司的股本10000股(整个开票)。现时我置信你(老师/举止文雅且有教养的女子),以下省略“受托者”)替换列席公司2018第二次暂时成为搭档大会(以下省略“该次代表大会”),批准的证书受托者如T行使提议权:
一、就代表大会的现行命令议定一致看。。
二、为代表大会开票计数。、主宰的攻读学位者都称赞了。。
三、批准的证书代表情节向某人点头或摇头示意、推荐信选派、开票看
编码                                                     称赞      支持      弃权
100普通举措:这次代表大会尊敬的主宰向某人点头或摇头示意
成为搭档会被批准的证书批准的证书董事会。

的推荐信》
         为股权公司储备物质正当理由的推荐信。
四、除是你这么说的嘛!批准的证书制度外,本身/单位亦付托受托者签名公司或企业代表大会纵列(中)、会结果议。
五、受托者违背是你这么说的嘛!指向式的的,该当认定为提议。,I/U将不被鉴定。。
六、结果本身/单位对任何人尊敬事项的提议看未作详细指向式的或许对相同尊敬事项有两项或两项很指向式的的,受托者有权代表本身对这件事停止提议。。
七、这次批准的证书无效期自本批准的证书代替物签名之日起至公司2018第二次暂时成为搭档大会完毕止。
特殊地批准的证书!
客户单位选派或选派(署名)、捣碎):
付托人法定代劳人(签名):
客户音阶号码或一致社会信誉行为准则:
付托人纽带报账:
富国股票的客户数:
受托者(署名):
受托者的鉴定号码:
签名日期:年在月球上。

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