600193 : 创兴资源关于召开2015年第一次临时股东大会的通知_搜狐财经

原首脑:600193 : 资源产量初用电话迂回的暂时隐名注意

安全的密码:600193 安全的略号:资源产量 公报号:2015-26 号

上海资源产量剥削利息有限公司

论用电话迂回的 2015 最初暂时隐名大会迂回的

董事会和公司完整的董事保障、给错误的劝告性州

或重要人物降落,随着其满足的的忠实。、真实和完整性承当独特的和共同责任。。

重要满足的导致:

隐名大会日期:2015年7月10日

隐名大会采用的网上开票身体:上海安全的买卖所隐名大会网上开票

零碎

一、 集合的基本情况

(一) 隐名大会的典型和集合

2015 最初暂时隐名大会

(二) 隐名大会用电话迂回的人:董事会

(三) 开票方式:隐名大会采用的付诸表决方式是结成付诸表决。

合的方式

(四) 现场集合日期、工夫和放置

用电话迂回的日期和工夫:2015 年 7 月 10 日 14 点 30 分

用电话迂回的放置:上海浦东机场新区剑桥路 1388 号 2 扩展公司集合室

(五) 广泛分布开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。

广泛分布开票零碎:上海安全的买卖所隐名大会网上开票零碎

广泛分布开票开端和完毕工夫:自 2015 年 7 月 10 日

至 2015 年 7 月 10 日

应用上海安全的买卖所网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票工夫是产权证券。

东部集合当天的买卖工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票工夫在G日停止。 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、称许经过回购PRO回购事情理由和上海产权证券

触及保障金买卖、再融资事情、称许回购互插事情理由和上海产权证券包围者。

的开票,阵地网上开票的实施细则

担当管理人有关规定。

二、 集合尊敬

隐名大会尊敬动调解付诸表决隐名典型。

隐名付诸表决型

序号 票据解释

A 股隐名

积聚开票行动

几乎提议董事会非孤独董事的提议 董事(3)参加竞选

紫金水当选为特殊感应届董事会董事 √

提议阙江阳为公司特殊感应届董事会董事 √

郑在杰当选为特殊感应届董事会董事 √

论董事会孤独董事的提议 孤独董事(2)该当提议发生。

顾建胜被选为特殊感应届董事会孤独董事 √

Ye Feng被选为特殊感应届董事会孤独董事 √

论公司中西部及东部各州的县议会监事挑选出来的的提议 该当提议监事(2人)。

陈晓红当选为特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事 √

周国强当选为特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事 √

1、 票据窗侧的工夫与中间阶段

上述的法案 1、2 公司的特殊感应个董事会。 6 尊敬和经过集合,提议 3 早已公司

特殊感应届中西部及东部各州的县议会 5 尊敬和经过集合。互插集合终结颁布。 2015 年 6 月 25 日

宣布于《上海安全的报》。、《安全的时报》、安全的日报与上海安全的买卖所网

站(),集合推论的将于一星期前停止。

登载在上海安全的买卖所网站上停止反省。。

2、 特殊终结行动:无

3、 中小包围者独自开票提议:1、2

4、 触及隐名撤销开票的提议:无

应使使退役付诸表决的关系隐名姓名:

5、 触及高级证券隐名付诸投票的提议:无

三、 隐名大会付诸表决事项

(一) 本公司隐名经过上海安全的买卖所隐名大会网上开票零碎行使付诸投票

的,它可以经过指定的的TRAD进入买卖零碎开票平台。

开票付诸表决,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进

线路开票。初登陆互联网网络开票平台开票付诸表决的,包围者必要获得隐名。

份证明。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二) 隐名经过上海安全的买卖所隐名大会网上开票零碎行使付诸投票,假如

它有产者多个隐名理由。,你可以应用普通的在公司产权证券中持稍微隐名理由

开票。开票后,被计算总数同一的类别的权益股或同一的属在其懂得

在第一份开票中现在时的了异样的微量。。

(三) 隐名开票的投票选举大于投票选举。,或在不等提议中开票。

开票的等同超越了被提议的人数。,它的提议开票被以为是使退役的。。

(四) 异样的开票权经过了现场。、反复开票由我们家的广泛分布开票平台或剩余部分中数。

的,第第一开票出版哪第一。。

(五) 隐名可以在涉及提议优于对懂得提议停止付诸表决。。

(六) 积聚开票制提议董事、孤独董事、监事付诸表决方式 ,详见补遗

四、 集合当事人

(一) 利息让流产日期后,上海分行

公司隐名有权列席隐名大会,并可以付托笔迹。

列席集合和开票。代理人不用是公司的隐名。。

利息类别 产权证券密码 产权证券略号 注销日期

A股 600193 资源产量 2015/7/3

(二) 公司董事、监事和高级管理行政工作的。

(三) 公司留在心中的掮客。

(四) 剩余部分行政工作的

五、 集合注销法

(1)注销顺序:社团隐名想像单位证明、社团付托书和考勤卡

实际顺序;独特的隐名想像身份证。、无效产权证券证明、隐名认为注销顺序,

付托书不得不给予付托书。,出工证。

(二)注销放置:上海浦东机场新区剑桥路 1388 公司副总统

(三)注销工夫:2015 年 7 月 8 白昼(早上) 9:30-11:30 后期 1:00-4:00)

六、 剩余部分事项

1、集合接触过程:

节目主持人:师凯西·陈、韩连福

联系电话:021-58125999

电报传真:021-58125066

通讯地址:上海浦东机场新区剑桥路1388号2楼

邮递区号:201315

2、列席隐名大会的完整的隐名、车费自理。

本公报。

上海资源产量剥削利息有限董事会

2015 年 6 月 25 日

附件 1:授权付托书

附件 2:积聚开票制提议董事、孤独董事、监事付诸表决方式阐明

预备档案

几乎用电话迂回的本会董事会终结的提议

附件 1:授权付托书

授权付托书

上海资源产量剥削利息有限公司:

以此方式付托 绅士(未婚妻)代表本单位(或本身)列席。 2015 年 7 月 10 日

贵公司已集合集合。 2015 最初暂时隐名大会,代表他们行使开票权。。

客户想像权益股数:

付托人想像高级证券数:

客户隐名认为:

序号 积聚开票票据解释 开投票选举

几乎提议董事会非孤独董事的提议

紫金水当选为特殊感应届董事会董事

提议阙江阳为公司特殊感应届董事会董事

郑在杰当选为特殊感应届董事会董事

论董事会孤独董事的提议

顾建胜被选为特殊感应届董事会孤独董事

Ye Feng被选为特殊感应届董事会孤独董事

论公司中西部及东部各州的县议会监事挑选出来的的提议

陈晓红当选为特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事

周国强当选为特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事

客户署名(盖印): 存放处署名:

客户身份证号码: 存放处的身份证号码:

付托日期: 年月日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,

在这关心的权利无对校长作出毫不含糊的指向式的。,存放处有权作出本身的决议。

决。

附件 2 积聚开票制提议董事、孤独董事、监事付诸表决方式阐明

一、隐名大会攻读学位者的提议、孤独董事攻读学位者的提议、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的提议

将朋友合成的别编号。。包围者应瞄准各提议组下每位攻读学位者开票付诸表决。

二、申报产权证券的等同代表提议开票。。在起作用的每个朋友组,隐名想像并分享每股利息。

提议组的总投票选举应量麻痹。。隐名想像股票上市的公司 100 股股

票,隐名会由董事会提议发生。 3 名,有董事攻读学位者。 3 名,隐名被选为董事会身体部位。

提议组,有产者 300 提议开票票。

三、隐名应以每个提议组的提议投票选举为限开票付诸表决。隐名阵地他们的愿望进入。

线路开票,有可能集合提议某个攻读学位者。,它也可以阵地普通的结成浇铸。

的攻读学位者。开票完毕后,为每个朋友计算积聚选票。。

四、示例:

公司集合隐名大会,采用积聚开票身体。、中西部及东部各州的县议会复职,修理董事 3

名,有董事攻读学位者。 3 名;孤独董事应提议发生 2 名,孤独有董事攻读学位者。 2 名;精选掌管

2 名,监事攻读学位者 2 名。待付诸表决的事项如次。:

积聚开票行动

几乎提议董事会非孤独董事的提议 开投票选举

紫金水当选为特殊感应届董事会董事

提议阙江阳为公司特殊感应届董事会董事

郑在杰当选为特殊感应届董事会董事

论董事会孤独董事的提议 开投票选举

顾建胜被选为特殊感应届董事会孤独董事

Ye Feng被选为特殊感应届董事会孤独董事

论公司中西部及东部各州的县议会监事挑选出来的的提议 开投票选举

陈晓红当选为特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事

周国强当选为特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事

包围者在产权证券注销完毕后想像公司 100 股产权证券,采用积聚开票制, (她)

在钞票里 几乎提议董事会非孤独董事的提议”

“ 就有 300 票的付诸投票, 在

提议 “论董事会孤独董事的提议”就有 200 票的付诸投票, 在议

案 “论公司中西部及东部各州的县议会监事挑选出来的的提议”就有 200 票的付诸投票。

包围者可以采用 300 车票限额,对钞票 开票决议本身的愿望。他(她)既

可以把 300 开票集合在攻读学位者随身。,它也可以疏散到普通的攻读学位者阵地普通的结成。。

如表所示:

开票投票选举

序号 票据解释

方式一 方式二 方式三 方式

关 改组公司 董事会 – – – –

非孤独董事的提议

紫金水 300 100

阙江阳

0 100

郑智街

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