劲嘉股份:2019年第一次临时股东大会决议公告_劲嘉股份(002191)

以誓言约束缩写:Jin Jia兴趣 以誓言约束编码:002191 公报号:2019-012
深圳京嘉集团兴趣有限公司

2019届基本的特殊伙伴大会决心公报

本公司及董事会当机务参谋以誓言约束公报愿意的真实、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或伟大漏掉。

一、要紧导致

1、伙伴大会开除了任一暂时提案。,暂时提案是重行依靠机械力移动使相称公共货物的标示于图表上。。

2、伙伴大会将经过现场开票和O方法举行。。
3、3的伙伴大会经过了特殊决心。,无效开票兴趣的总额为2/3个或上级的。。

4、伙伴大会1、2为中小金融家开票。。中小金融家指的是拥护者伙伴:(1)股票上市的公司董事、监事、最高级办理参谋;(2)独自或许想出赞同股票上市的公司5%上级的兴趣的伙伴。

二、聚会布告

深圳京嘉集团兴趣有限公司(以下缩写“公司”)有别于于2019年1月5日、2019年1月16日,柴纳以誓言约束报。、《以誓言约束时报》、《以誓言约束日报》、《上海以誓言约束报》及巨潮信息网()登载了《深圳京嘉集团兴趣有限公司大约激发公司2019年基本的暂时伙伴大会的布告》、《深圳京嘉集团兴趣有限公司大约开除2019年基本的暂时伙伴大会使相称暂时提案暨激发2019年基本的暂时伙伴大会增补的布告》。

三、聚会激发

1、激发人:公司第五届董事会;

2、激发文字:现场开票和把编排到广播网联播开票的嫁。;

3、聚会激发时期:

2019届基本的特殊伙伴大会决心公报 第对折的,4页。

(1)现场聚会时期:它于2019年1月21日周一午后14:30开端。,它将持续半晌。。

(2)把编排到广播网联播开票时期:经过深圳以誓言约束交易所贸易体系举行把编排到广播网联播开票的详细时期为2019年1月21日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳以誓言约束交易所互联网网络开票体系开票的详细时期为2019年1月20日午后15:00至2019年1月21日午后15:00时期的任性时期。

4、截止过户日期:周一,2019年1月14日

5、施工场地会场:

施工场地会场:董事会聚会室,19家金贾科技大厦;

把编排到广播网联播开票平台:深圳以誓言约束交易所贸易体系与网上开票体系。

6、聚会节目主持人:侯旭东搀杂;公司董事长乔璐豫搀杂未能列席并赞同该公司的兴趣。,经一半上级的列席伙伴大会的董事分歧选举董事侯旭东搀杂为这次伙伴大会节目主持人。

7、聚会激发、按照公司条例激发、股票上市的公司伙伴大会法度、股票上市的公司条例及及其他有关规定。

四、列席聚会

1、出工使习惯于

伙伴大会与伙伴网上开票,兴趣总额为618。,956,232股,公司改制后占公司总大写字母的1,464,870,450股的。

2、现场列席聚会

有10名伙伴和伙伴代表伙伴。,兴趣总额为551。,156,108股,公司改制后占公司总大写字母的1,464,870,450股的。

3、网上开票

有71名伙伴和伙伴代表在线开票O。,兴趣总额为67。,800,124股,公司改制后占公司总大写字母的1,464,870,450股的。

2019届基本的特殊伙伴大会决心公报 另外的页,4页。

4、孤独董事选举权

缺席伙伴被挑选为孤独董事在这次聚会上开票。。

5、中小金融家开票

平民74名中小金融家吃了伙伴大会。,兴趣总额为72。,441,651股,公司改制后占公司总大写字母的1,464,870,450股的。

公司第五董事会的稍许地身体部位、中西部及东部各州的县议会的稍许地身体部位、董事会大臣列席了聚会。,及其他最高级策士、表明律师列席了聚会。。广东志润黑色豪门企业著名的人物律师对这次伙伴大会的激发举行表明,发布的新闻法度看待书。。

五、变化考察与选举权

伙伴大会契合聚会议程。,经过现场开票和在线开票举行开票。,考察并采用拥护者变化。:

举措1、持续应用抛弃不顾资产用于现钞办理的鸟嘴相接触。

普通选举权:

赞同618,395,832股,伙伴赞同的选举权权兴趣总额;支持560,400股,伙伴赞同的选举权权兴趣总额;抛弃0股(流行的),因无开票权而保持0股,伙伴赞同的选举权权兴趣总额。

中小伙伴普通选举权:

赞同71,881,251股,中小伙伴赞同的选举权权兴趣总额的记述处置;支持560,400股,中小伙伴赞同的选举权权兴趣总额的记述处置;抛弃0股(流行的),因无开票权而保持0股,中小伙伴赞同的选举权权兴趣总额的记述处置。

举措2、公司保证事项变化

普通选举权:

赞同618,395,832股,伙伴赞同的选举权权兴趣总额;支持560,400股,伙伴赞同的选举权权兴趣总额;抛弃0股(流行的),因无开票权而保持0股,伙伴赞同的选举权权兴趣总额。

2019届基本的特殊伙伴大会决心公报 第三页,4页。

中小伙伴普通选举权:

赞同71,881,251股,中小伙伴赞同的选举权权兴趣总额的记述处置;支持560,400股,中小伙伴赞同的选举权权兴趣总额的记述处置;抛弃0股(流行的),因无开票权而保持0股,中小伙伴赞同的选举权权兴趣总额的记述处置。

举措3、修正公司条例的鸟嘴相接触

普通选举权:

赞同618,395,832股,伙伴赞同的选举权权兴趣总额;支持560,400股,伙伴赞同的选举权权兴趣总额;抛弃0股(流行的),因无开票权而保持0股,伙伴赞同的选举权权兴趣总额。

六、律师发行物的法度看待书

1、法度公司名称:广东志润黑色豪门企业

2、律师姓名:黄亮、何子萦

3、结论性看待:理性我们家的律师,基本的暂时伙伴激发和激发顺序、列席这次伙伴大会参谋和激发人的资历此外选举权顺序等事情,容忍公司条例和及其他法度、法规和正常化提供免费入场券此外《公司条例》的有关规定。伙伴大会的选举权掉队合法的。、无效。

七、备查提供免费入场券

1、经与会董事签名的深圳京嘉集团兴趣有限公司2019年基本的暂时伙伴大会决心;

2、广东志润黑色豪门企业发行物的《大约深圳京嘉集团兴趣有限公司2019年基本的暂时伙伴大会的法度看待书》。

专门地布告。

深圳京嘉集团兴趣有限公司
董事会

二1月22日19
2019届基本的特殊伙伴大会决心公报 四个页,4页。

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